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篇1

第三條縣級以上地方人民政府應當加強對查處傳銷工作的領導，支持、督促各有關部門依法履行監督管理職責。

縣級以上地方人民政府應當根據需要，建立查處傳銷工作的協調機制,對查處傳銷工作中的重大問題及時予以協調、解決。

第四條工商行政管理部門、公安機關應當依照本條例的規定，在各自的職責范圍內查處傳銷行為。

第五條工商行政管理部門、公安機關依法查處傳銷行為，應當堅持教育與處罰相結合的原則，教育公民、法人或者其他組織自覺守法。

第六條任何單位和個人有權向工商行政管理部門、公安機關舉報傳銷行為。工商行政管理部門、公安機關接到舉報后，應當立即調查核實，依法查處，并為舉報人保密；經調查屬實的，依照國家有關規定對舉報人給予獎勵。

第二章傳銷行為的種類與查處機關

第七條下列行為，屬于傳銷行為：

（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；

（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

（三）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

第八條工商行政管理部門依照本條例的規定，負責查處本條例第七條規定的傳銷行為。

第九條利用互聯網等媒體含有本條例第七條規定的傳銷信息的，由工商行政管理部門會同電信等有關部門依照本條例的規定查處。

第十條在傳銷中以介紹工作、從事經營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安機關會同工商行政管理部門依法查處。

第十一條商務、教育、民政、財政、勞動保障、電信、稅務等有關部門和單位，應當依照各自職責和有關法律、行政法規的規定配合工商行政管理部門、公安機關查處傳銷行為。

第十二條農村村民委員會、城市居民委員會等基層組織，應當在當地人民政府指導下,協助有關部門查處傳銷行為。

第十三條工商行政管理部門查處傳銷行為,對涉嫌犯罪的,應當依法移送公安機關立案偵查;公安機關立案偵查傳銷案件,對經偵查不構成犯罪的,應當依法移交工商行政管理部門查處。

第三章查處措施和程序

第十四條縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，可以采取下列措施：

（一）責令停止相關活動；

（二）向涉嫌傳銷的組織者、經營者和個人調查、了解有關情況；

（三）進入涉嫌傳銷的經營場所和培訓、集會等活動場所，實施現場檢查；

（四）查閱、復制、查封、扣押涉嫌傳銷的有關合同、票據、賬簿等資料；

（五）查封、扣押涉嫌專門用于傳銷的產品（商品）、工具、設備、原材料等財物；

（六）查封涉嫌傳銷的經營場所；

（七）查詢涉嫌傳銷的組織者或者經營者的賬戶及與存款有關的會計憑證、賬簿、對賬單等；

（八）對有證據證明轉移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機關予以凍結。

工商行政管理部門采取前款規定的措施，應當向縣級以上工商行政管理部門主要負責人書面或者口頭報告并經批準。遇有緊急情況需要當場采取前款規定措施的，應當在事后立即報告并補辦相關手續；其中，實施前款規定的查封、扣押，以及第（七）項、第（八）項規定的措施，應當事先經縣級以上工商行政管理部門主要負責人書面批準。

第十五條工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，執法人員不得少于2人。

執法人員與當事人有直接利害關系的，應當回避。

第十六條工商行政管理部門的執法人員對涉嫌傳銷行為進行查處時，應當向當事人或者有關人員出示證件。

第十七條工商行政管理部門實施查封、扣押，應當向當事人當場交付查封、扣押決定書和查封、扣押財物及資料清單。

在交通不便地區或者不及時實施查封、扣押可能影響案件查處的，可以先行實施查封、扣押，并應當在24小時內補辦查封、扣押決定書，送達當事人。

第十八條工商行政管理部門實施查封、扣押的期限不得超過30日；案件情況復雜的，經縣級以上工商行政管理部門主要負責人批準，可以延長15日。

對被查封、扣押的財物，工商行政管理部門應當妥善保管，不得使用或者損毀；造成損失的，應當承擔賠償責任。但是，因不可抗力造成的損失除外。

第十九條工商行政管理部門實施查封、扣押，應當及時查清事實，在查封、扣押期間作出處理決定。

對于經調查核實屬于傳銷行為的,應當依法沒收被查封、扣押的非法財物;對于經調查核實沒有傳銷行為或者不再需要查封、扣押的,應當在作出處理決定后立即解除查封,退還被扣押的財物。

工商行政管理部門逾期未作出處理決定的，被查封的物品視為解除查封，被扣押的財物應當予以退還。拒不退還的，當事人可以向人民法院提起行政訴訟。

第二十條工商行政管理部門及其工作人員違反本條例的規定使用或者損毀被查封、扣押的財物，造成當事人經濟損失的，應當承擔賠償責任。

第二十一條工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，當事人有權陳述和申辯。

第二十二條工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，應當制作現場筆錄。

現場筆錄和查封、扣押清單由當事人、見證人和執法人員簽名或者蓋章，當事人不在現場或者當事人、見證人拒絕簽名或者蓋章的，執法人員應當在現場筆錄中予以注明。

第二十三條對于經查證屬于傳銷行為的，工商行政管理部門、公安機關可以向社會公開警示、提示。

向社會公開警示、提示應當經縣級以上工商行政管理部門主要負責人或者公安機關主要負責人批準。

第四章法律責任

第二十四條有本條例第七條規定的行為,組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物,沒收違法所得,處50萬元以上200萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

有本條例第七條規定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

有本條例第七條規定的行為，參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。

第二十五條工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規定進行處罰時，可以依照有關法律、行政法規的規定，責令停業整頓或者吊銷營業執照。

第二十六條為本條例第七條規定的傳銷行為提供經營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。

為本條例第七條規定的傳銷行為提供互聯網信息服務的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，并通知有關部門依照《互聯網信息服務管理辦法》予以處罰。

第二十七條當事人擅自動用、調換、轉移、損毀被查封、扣押財物的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，處被動用、調換、轉移、損毀財物價值5％以上20％以下的罰款；拒不改正的，處被動用、調換、轉移、損毀財物價值1倍以上3倍以下的罰款。

第二十八條有本條例第十條規定的行為或者拒絕、阻礙工商行政管理部門的執法人員依法查處傳銷行為，構成違反治安管理行為的，由公安機關依照治安管理的法律、行政法規規定處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。第二十九條工商行政管理部門、公安機關及其工作人員、、，未依照本條例規定的職責和程序查處傳銷行為，或者發現傳銷行為不予查處，或者支持、包庇、縱容傳銷行為，構成犯罪的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，依法給予行政處分。

第五章附則

第三十條本條例自2005年11月1日起施行。

篇2

1996年，我國政府經過審查，首次批準了41家傳銷企業可以開展多層次傳銷業務。1997年國家工商行政總局頒布了《傳銷管理辦法》，提出單層次傳銷和多層次傳銷的定義。由于多層次傳銷和單層次傳銷沒有嚴格的區分標準，以至于到1997年底和1998年年初，非法傳銷大肆猖獗，國家對傳銷企業管理幾乎失控。

1998年4月18日，國務院頒布《關于禁止傳銷活動的通知》，對整個傳銷行業全面禁止整頓。同年，雅芳等10家外商投資企業轉型經營。

2001年，我國加入WTO，中國政府承諾:以商業方式存在提供的無固定地點批發或者零售服務（包括直銷）在入世3年后逐步取消限制。2005年9月1日，涉及直銷的兩部核心條例――《禁止傳銷條例》和《直銷管理條例》正式出臺，并分別于2005年11月1日、2005年12月1日生效。

通觀直銷業在我國的發展歷史，這兩部條例具有轉折性的意義――我國為兌現在WTO的承諾，將逐漸開放直銷市場。然而，老鼠會等非法組織借直銷之名，聚斂錢財，擾亂市場秩序，使我國在開放直銷的道路上不得不采取嚴格、審慎的態度，那么我國的直銷法規究竟呈什么樣的特點呢？

一、開放單層次銷售、禁止多層次銷售

兩種銷售都是無店鋪直銷形式，單層次銷售是指在“直銷企業的直銷活動中，直銷產品只是經過一代直銷商的層次就可以到達消費者手中”。在這種銷售模式中，直銷商的報酬來自于直接銷售給消費者的利潤。多層次銷售是“直銷企業在具體開展的直銷業務中，允許自己的直銷產品經過若干層次的直銷商的銷售行為而進入到消費者手中。在多層次直銷中，其獨立簽約的直銷商們往往都在努力打造自己的直銷組織，只有它的營銷組織不斷擴大，它才可以通過管理整個營銷組織的績效增長獲取更多的利益。”在多層次銷售模式中，直銷商的報酬不僅來自于直接銷售給消費者的利潤，而更主要的來源于其下線的銷售利潤。相比之下，多層次銷售可以使直銷企業占有更大的市場，使直銷人員獲得更多的報酬，但同時多層次銷售也比單層次銷售更難監管。據統計，美國有80%的直銷公司采用多層次銷售模式，而在世界其他地方，約85%的直銷公司也是采取多層次直銷模式。

《直銷管理條例》第三條規定直銷是直銷企業招募直銷員，由直銷員在固定經營場所之外直接向最終消費者推銷產品的經銷方式。該條例二十四條規定直銷員的報酬只能按照直銷員本人直接向消費者銷售產品的收入計算，并且不得超過直銷員本人直接向消費者銷售產品收入的30%。《禁止傳銷條例》第二條，第七條規定以下線的銷售收入計酬、以下線的人頭數計酬和收取入會費三種行為是非法傳銷。由此可見，我國直銷立法所允許的直銷是單層次銷售，而在世界上廣為采用的多層次銷售則被視為傳銷而禁止了。

雖然我國在加入WTO時承諾:以商業方式存在提供的無固定地點批發或零售服務（包括直銷）在入世后逐步取消限制。但是從公布的這兩個條例來看，中國給予單層次的訪問銷售合法的地位，但是對于多層次的銷售仍采取審慎的態度，予以禁絕。為什么會出現與承諾如此大相徑庭的立法呢？

1.監管難度太大

多層次銷售本身需要累計計酬，有時甚至不排除以人頭計酬（但不是主要的計酬方式），故而很難與金字塔、老鼠會等“賣錢”活動區分。實踐中，非法的賣錢活動往往以銷售商品為掩蓋，以直銷為名目，進行非法傳銷活動，給政府的監管帶來了很大的困難。在監管不力的情況下，非常容易引起市場的混亂，帶來社會風險。1997年，國家工商行政管理局頒布《傳銷管理辦法》，允許多層次傳銷存在，但是到98年年初直銷市場已有失控現象，可見對于多層次銷售，不得不采取審慎態度。

2.保護民族企業的需求

自1998年我國對傳銷全面禁止以來，我國國內直銷企業發展緩慢，規模不大，能維持現狀已屬不易，和外資企業差距越來越大。2003年，整個中國直銷業的營業額為350億人民幣左右，其中10家轉型企業的營業額為300億人民幣，而整個內資企業的營業額卻不到50億人民幣，可見內資企業與外資企業的力量懸殊。尤其是安利這樣的跨國公司，本身就熟稔多層次直銷的經營管理，同時又有較強的品牌優勢和雄厚的實力，如果現在開放多層次銷售的市場，內資企業很難與之抗衡。倒不如采取謹慎的態度，先開放單層次銷售，利用訪問推銷等形式提高民族品牌的認可度，逐漸擴大其市場份額，到時機成熟再開放多層次銷售的市場，使民族企業與外資企業進行勢均力敵的競爭，這才能有利于我國直銷業的健康發展。

二、對直銷企業的限制較為嚴格

目前多數國家為規范直銷業，均制訂了哪些限制性條款呢？這些條款又是如何規定的呢？

1.通觀各國直銷法規諸條款

入會費限制。美國聯邦貿易委員會規定:直銷公司對新加入直銷商的入會費，在加入后的6個月內，不能超過500美元。英國規定，新加入者支付的入會費，在七天之內超過75英鎊即為非法。無論這75英鎊是買產品、工具，還是其他服務。

直銷商存貨負擔限制。給直銷商強加一個較大產品的購買額，這是金字塔公司常采用的一個手段，即存貨負擔。加拿大多層次直銷法規定:直銷公司故意把一個在商業上是不合理的數量的產品賣給參與者……違反此條由法院確定罰款額，或判5年以下有期徒刑，或兩罪并罰。美國許多州的反金字塔法規定直銷商可以無理由向直銷公司退貨，退貨日期有的州無任何限制，有的州是3個月。

禁止上線以發展下線獲取傭金。此條即是防止直銷公司讓直銷商引誘更多的下線（因為他不必銷售產品只要拉人頭就能發財致富）。美國各州法律都有規定:合法直銷公司不能對直銷商發展下線支付任何獎勵，上線只能通過下線銷售額獲得獎勵。韓國直銷法第32條規定，對直銷商發展下線支付獎金者“被判五年以下有期徒刑或1億韓元以下罰款”。

禁止夸大宣傳。直銷公司或直銷商不能對本直銷網絡直銷商的收入夸大。加拿大直銷法規規定:直銷公司或直銷商在對外作宣傳時，對其直銷網中直銷商的收入描述要公正、合理、適中。談直銷商的收益時，只能選擇有代表性（即一般的、正常的情況）的直銷商為標準。

冷靜期法規。此條目的是保護消費者利益，防止高壓銷售。冷靜期的本意是消費者自購物之日起一段時間內可以自由退貨，而不受任何補償罰款，這一段時間即冷靜期。美國是三天，歐洲國家一般是七天，馬來西亞是十天，韓國（單層次）直銷是十天，多層次傳銷是二十天。

2.我國對直銷企業的限制則更為嚴格

在入會費的限制上，《直銷管理條例》第十四條規定:直銷企業及其分支機構不得以繳納費用或者購買商品作為直銷員的條件。《禁止傳銷條例》第二條、第七條都將“要求被發展人員交納一定費用或變相交納一定費用取得加入資格”視為傳銷，而予以禁止。可以看出，直接禁止繳納入會費比其他國家限制入會費的做法更為嚴格。

在存貨負擔限制的問題上，《直銷管理條例》第二十五條第三款規定了直銷員在30天內可以退貨，該條件與消費者的退貨條件基本相同。但該條例無禁止“直銷公司強加直銷商一個較大購買額”的規定。

關于禁止上線從發展下線獲取傭金這一方面看，我國法規更為嚴格。從概念上講（見《直銷管理條例》第三條第一款《禁止傳銷條例》第二條和第七條），我國禁止多層次銷售，不會有上下線的關系，只有直銷公司和直銷員之間的合同關系，這種關系只有一層。所以不可能以下線的人頭數計算上線的傭金，也不可能以下線的銷售收入計算上線的傭金。所以《直銷管理條例》第二十四條規定:……直銷企業支付給直銷員的報酬只能按照直銷員本人直接向消費者銷售產品的收入計算……如果直銷員的計酬是以下線的人員數量或銷售業績來計算，則屬于法規禁止的傳銷行為（其他國家并未禁止以下線的銷售收入計酬）。此點說明我國的直銷業比國外大，體現了立法對直銷業開放程度的嚴格限制。

在禁止夸大宣傳上，我國法規則直接禁止廣告宣傳直銷員的收入。《直銷管理條例》第十四條:直銷企業及其分支機構不得宣傳直銷員報酬的廣告。根據這一條規定，即使是符合實際情況的對直銷員報酬的廣告也被禁止了。這可能是考慮到我國廣告業的監管力度較弱，廣告往往都有夸大其詞，一旦允許直銷廣告，則很難避免夸大宣傳，所以立法直接禁止廣告。

關于冷靜期，我國規定了消費者可以在30天內退貨，這個冷靜期比美國、歐洲和亞洲其它國家都長。這也是從保護消費者權益的角度限制和監管直銷業。

三、市場安全至上

兩個條例在立法宗旨中多用“防止欺詐”、“加強……監管”、“保持社會穩定”的用語，而沒有“促進直銷行業發展”之類的語言。可見兩個條例在價值上將經濟安全的價值置于首位。這一點在具體條文中也可以體現。最為直接和明顯的就是《直銷管理條例》用一章的篇幅規定了保證金制度，規定直銷企業的保證金數額是上個月直銷產品銷售收入的15%，并應在2000萬到1億之間。保證金由國務院商務主管部門和國務院工商行政管理部門共同決定。只能用于支付直銷員的報酬，直銷員、消費者的退款以及直銷產品給消費者造成的損害賠償，不能用于擔保和違規償債。在立法上禁止多層次銷售，要求直銷企業建立完備的信息報備和批露制度，對于直銷多有禁止性條款的設計（見“二、對直銷企業的限制較為嚴格”部分）也體現了安全至上的價值選擇。

篇3

傳銷是中國所特有的名詞，是伴隨著直銷這一營銷模式進入中國內地而出現的，其在我國的法律規制經歷了從最初的無法可依到全面禁止、有條件許可，再到刑法入罪等若干變化發展過程，其內涵和外延也一直處于變化之中。《刑法修正案（七）》引入了非法組織、領導傳銷活動罪，從而改變了傳銷行為長期以來一直以非法經營罪定罪的尷尬局面，但是此條規定的不周延性，也導致了其與《禁止傳銷條例》的相關規定無法精確銜接。本文從經濟行政法學和經濟刑法學的角度出發，對傳銷行為的法律界定以及法律規制的邏輯加以分析。

一、傳銷行為的經濟行政法學規制

（一）經濟行政法學規制歷程的演變

傳銷這一名詞是伴隨著直銷這一經營模式進入中國而產生的，因而傳銷與直銷尤其是多層次直銷長久以來處于糾纏不清的狀態，兩者的內涵及外延也經歷了一個不斷變化的過程。有學者從歷史解釋的角度出發，將其總結為以下幾個階段：第一階段是在1998年禁止“傳銷”之前，有合法傳銷（即直銷）與非法傳銷之分，合法傳銷可以進行登記并開展經營，而非法傳銷則與“金字塔銷售”、“滾雪球”等概念重合；第二階段是1998年國務院《關于禁止傳銷經營活動的通知》至2005年國務院頒布《禁止傳銷條例》與《直銷管理條例》，這段時間內禁止一切傳銷經營活動，合法傳銷與非法傳銷的區分不復存在；第三階段是2005年上述兩個條例頒布之后，《直銷管理條例》將單層次直銷從傳銷中分離出來，并設置了合法化的行政許可程序，同時在《禁止傳銷條例》的第2條、第7條分別對傳銷進行了概括定義和類型列舉。[1]

《禁止傳銷條例》第2條規定：“傳銷是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。”在具體方式上此條采取了“等方式”的不完全列舉形式，同時在第7條中規定了“拉人頭”、“收入門費”和“團隊計酬多層次直銷”三種具體的傳銷行為。所謂“拉人頭”是指組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬，牟取非法利益的行為；“收入門費”是指組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的行為；“團隊計酬多層次直銷”是指組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的行為。對于將前兩者納入傳銷加以禁止一般并無異議，而將“團隊計酬多層次直銷”納入傳銷范圍則引起了強烈的批評。

因為在國際市場上，直銷的主流是多層次直銷，即直銷企業通過發展兩個層次以上的直銷商，并由直銷商將本企業產品直接銷售給消費者的一種正當經營方式。直銷商的收入除了個人銷售產品的傭金外，還可以通過推薦發展新的直銷商建立銷售網，并通過銷售網的銷售業績，提取一定比例的傭金作為獎金。[2]有學者認為條例將這一很多國家認為合法的營銷方式作為傳銷一并打擊，有違WTO規則，與我國入世承諾（入世后三年內解除“無固定地點的批發和零售服務”的市場準入限制）相沖突，難免會引起其他成員國的不滿，為貿易摩擦埋下隱患。[3]筆者對這一觀點持贊同態度，“多層次直銷”本身并無社會危害性，對于經營秩序亦無明顯的破壞作用，相反其在銷售中的激勵作用是迎合市場經濟效率追求的，開放“多層次直銷”使之合法化是我國履行入世承諾的必然選擇。

（二）比較法視野的考察

進一步從比較法的角度進行考察，也可以進一步佐證上面的觀點。我國臺灣地區的《公平交易法》第23條規定：多層次傳銷，其參加人如取得傭金、獎金或其他經濟利益，主要系基于介紹他人加入，而非基于其所推廣或銷售商品或勞務之合理市價者，不得為之。日本《無限連鎖會防止法》第2條規定：無限連鎖會是指作為以出資（金錢或財物，包括證明財產權的證券和證書）為條件而加入者無限遞增之組織，先期加入者成為上位者，并依此連鎖階段以2倍以上的倍率遞增，后期加入者分別成為下一個階段的加入者，然后按加入的先后順序，上位者從下位者的出資額中領取自己出資的金額或領取超出自己出資數額之分紅組織。

由此可見，我國臺灣地區所禁止的多層次傳銷，強調的是經濟利益基于介紹他人加入而取得；日本的無限連鎖會則強調組織的無限遞增性，同時上位者的經濟利益來源于下位者的出資額。因此不難看出，國際上的非法“傳銷”外延一般僅僅包含了“拉人頭”和“收入門費”兩種，這再一次表明，我國《禁止傳銷條例》第7條將“多層次直銷”規定為傳銷行為并不是非常恰當。

二、傳銷行為的經濟刑法學規制

（一）非法經營罪規制時期

在《刑法修正案（七）》頒布之前，對于傳銷行為定罪的主要法律依據是最高人民法院2001年的《關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》，該批復指出對于1998年4月18日國務院《關于禁止傳銷經營活動的通知》以后，仍然從事傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的，應當依照刑法第225條第（四）項的規定，以非法經營罪定罪處罰。

此規定的主要問題在于將“拉人頭”、“收入門費”和“多層次直銷”三種性質不同的行為統一適用非法經營罪，而前兩者并無正常經營活動，其詐騙色彩更加濃厚，適用詐騙罪的相關規定更為合適。此外，傳銷行為侵害的客體具有多重性，包括了市場秩序和財產權及其它，這種客體特征不能為非法經營罪“擾亂市場秩序”的客體單一特征所涵蓋。[4]再者，非法經營罪以非法經營數額或者違法所得數額作為定罪量刑的標準，而傳銷組織層次、傳銷發展人員數量等傳銷行為本身的犯罪情節無法在定罪量刑中得到體現。最后，傳銷不但包括欺詐性的多層次傳銷，還包括非欺詐的多層次傳銷，對此一同予以刑罰處罰有違刑法的謙抑品格，且各種傳銷行為的具體結構和社會危害性程度相去甚遠，以同罪論處，有悖于罪刑法定和罪刑均衡的基本原則。[5]

（二）“雙軌制”的形成

在2009年通過的《刑法修正案（七）》中，組織、領導傳銷活動罪作為一個新增的條款被列入了刑法第224條（合同詐騙罪），從而扭轉了長期以來將傳銷犯罪歸入非法經營罪中定罪處罰的尷尬局面。刑法第224條之一規定：“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”

本罪采用敘明罪狀，將入罪的傳銷行為限定“收取入門費”（要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格）和“拉人頭”（直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加）兩種類型，從而將爭議較大的“團隊計酬多層次直銷”排除在組織、領導傳銷犯罪行為之外，為今后行政法規將其還原為直銷并解除市場準入限制減輕了阻力，具有一定的前瞻性。[6] 同時，此罪僅將組織者、領導者作為犯罪主體。而對于一般的傳銷參與人員，他們既是違法者，又是受害者，可以給予行政處罰和教育。這樣，有利于徹底瓦解、摧毀傳銷組織，防止新的傳銷組織產生，打擊范圍也不會過大。[7]但是從經濟行政法學與經濟刑法學銜接的角度看，此條規定嚴格限制了行為類型、犯罪主體，難以與《禁止傳銷條例》的規定全面對接。

三、傳銷行為經濟行政法學與經濟刑法學規制的對接

《禁止傳銷條例》第7條規定了 “拉人頭”、“收入門費”和“團隊計酬多層次直銷”三種傳銷行為，同時在第24條中規定具有以上三種傳銷行為，構成犯罪的，依法追究刑事責任。而《刑法修正案（七）》僅僅將前兩種行為納入組織、領導傳銷活動罪，這便產生了“團隊計酬多層次直銷”行為如何定罪處罰的問題。最高人民法院2001年《關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》因與刑法規定相沖突，已于2013年4月8日被宣布廢止，但是仍然無妨我們將這種經營色彩明顯的非法行為解釋為非法經營罪，而非法經營罪又設置了“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”這樣的兜底性條款。從而在我國的經濟刑法中，對于經濟行政法中明確規定的三種傳銷行為在入罪方面形成了一種“雙軌制”。[8]

組織、領導傳銷活動罪在犯罪形態上屬于行為犯，行為人只要實施了組織、領導傳銷活動的行為即構成犯罪，并不要求“以非法占有為目的”，那樣的話將會增加其入罪的難度，不利于擴大打擊傳銷的范圍以及司法對于傳銷活動的及時介入，違背了立法初衷。[9]而且根據《立案追訴標準（二）》的規定，此罪的主體僅限于傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的傳銷組織的組織者、領導者，并不包括積極參加者和一般參加者。因而此罪與普通的“拉人頭”、“收入門費”的行政違法行為的區分，也就僅限于傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上的傳銷組織的組織者、領導者的行為才構成犯罪。而《禁止傳銷條例》第24條所規定的行政處罰責任人范圍更廣，具體包括了以下三類：組織策劃傳銷的，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的和參加傳銷的。

而非法經營罪為情節犯，行為人面臨行政處罰與刑罰的臨界點主要體現為非法經營數額或者違法所得數額的差別。根據《立案追訴標準（二）》的規定，“團隊計酬多層次直銷”行為是否進行立案追訴的標準如下：1、個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬元以上的；2、單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；3、雖未達到上述數額標準，但兩年內因同種非法經營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經營行為的；4、其他情節嚴重的情形。顯而易見，這種標準是非常狹窄的，難以涵蓋傳銷犯罪自身所具有的犯罪情節，例如傳銷組織層次、傳銷發展人員數量等。

四、傳銷行為法律規制的不足以及完善

基于以上分析，可以發現組織、領導傳銷活動罪的入罪主體限于傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的傳銷組織的組織者、領導者；而“團隊計酬多層次直銷”的入罪主體包括了組織策劃傳銷的和介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的行為人，其立案追訴的標準僅僅要求個人非法經營數額在五萬元以上或者違法所得數額在一萬元以上。而在量刑方面，兩者均以五年有期徒刑為界設置了兩個量刑幅度。通過比較可以發現，“雙軌制”下后者的犯罪主體包含的范圍更廣，立案追訴的標準也相對較低，但是前者的社會危害性明顯大于后者，因而現行“雙軌制”下的法律規制仍然有違罪刑相適應原則。

解決上述問題的關鍵在于盡快賦予“團隊計酬多層次直銷”以合法地位，實現“雙軌制”向“單軌制”的轉變，從而將“團隊計酬多層次直銷”行為與“拉人頭”、“收入門費”此類金字塔式的傳銷行為實現合法與非法的區分。具體而言，可以從以下幾方面對兩者加以判斷：前者在商業活動中無義務發展下線，后者的層次結構則呈現幾何式增長；前者主要從市場規模的擴大中獲利，利潤來自于貿易差價和下線的銷售業績提成，后者則主要依靠發展下線獲利。[10]

除此之外，組織、領導傳銷活動罪的犯罪主體限于組織者、領導者，而《禁止傳銷條例》第24條所規定的可能構成犯罪的主體還包括了介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的行為人，對這部分行為人如何定罪法律并沒有明確規定。筆者認為在此可以采取擴大解釋，將介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的行為人解釋為組織者、領導者，同時要結合具體案件事實，在定罪量刑時充分體現罪刑相適應原則，畢竟這部分人的主觀惡意、社會危害性與組織者、領導者相比要輕很多。

參考文獻：

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韓國《直銷法》[1]分六章50條,可以說是世界上最詳細的直銷法。對于直銷員權益規定了較為詳盡的保護制度。中國在2005年頒布了《直銷管理條例》,對于直銷員權益的保護方面借鑒了韓國的立法,但也有些規定具有明顯的創新性。本文擬通過對中韓兩國直銷員權益保護制度的比較,加深對中國直銷員權益保護制度的理解。

一、韓國直銷員權益保護制度

韓國《直銷法》將直銷員分為兩類,一類是從事單層直銷的人員,稱為直銷商;另一類是從事多層次直銷的人員稱為傳銷商。韓國《直銷法》除總則第2條定義條款第8項“特殊收益”與直銷商的報酬有關系之外,其他章節幾乎沒有涉及到直銷商的權益保護問題。但涉及傳銷商權益保護的條款卻比較多,這些條款大致涉及以下幾個方面:

第一,傳銷商的知情權。韓國《直銷法》第17條第5項規定多層次傳銷公司應當發給傳銷商一本手冊,上面要有下列項目內容:(1)發起獎金的計算方式和標準。(2)發展下線事項。(3)退貨事項。(4)傳銷商遵守規則。(5)《通商產業部法令》規定事項。另外,第32條禁止第1款有四項涉及到傳銷商的知情權。即第6項禁止多層次銷售者發給傳銷商的手冊上提供虛假信息。第7項禁止多層次銷售者在提供給傳銷商的特殊收益上提供虛假信息。第8項禁止多層次銷售者在有關多層傳銷組織活動內容和經營上傳播虛假信息,做夸張事實宣傳。第12項禁止多層次銷售者對產品或服務的質量和價格做超過實際的虛假宣傳。這些規定有力地保障了多層次傳銷商的知情權。

第二,傳銷商的獲取報酬權。韓國《直銷法》總則第2條定義條款里面,第8和第9給“特殊收益”和 “發起獎金”下了定義。 “特殊收益”首先是一種零售差價,這種差價是通過向消費者銷售產品和服務獲得。其次它是一種發起獎金,這是多層次傳銷公司支付給多層次傳銷商的一種獎金。“發起獎金”是一種經濟收益,是根據多層次傳銷商對他的多層次傳銷組織的管理和對下線的培訓而支付給他的獎金。而第四章多層次傳銷第28條規定了多層傳銷公司支付的發起獎金必須遵循三個方面的要求:首先,多層傳銷公司向傳銷商支付的發起獎金總額不能超過《總統令》規定的限度。其次,多層傳銷公司支付的發起獎金應與登記注冊時報告的計算方式與支付標準一致,不許有差異。最后,除了零售差價,無論多層傳銷公司向傳銷商支付什么收益都歸屬于發起獎金。零售差價不同于發起獎金,它是多層傳銷商直銷產品的獲益。

第三,傳銷商的退貨權。韓國《直銷法》第31條規定了多層傳銷商的退貨權。多層傳銷商只要遞交書面通知給多層傳銷公司即可實施退貨,而且多層傳銷公司不能對退貨強加任何限制。多層傳銷商可以退回沒有賣出的產品和服務,不論簽訂合同的日期。同時多層傳銷公司應立即退款。第32條禁止第1款有四項涉及到傳銷商的退貨權。即第1項禁止多層次銷售者強制對方簽合同,阻礙對方退貨,阻礙對方取消合同。第2項禁止多層次銷售者采用欺騙、誤導手法引誘對方簽訂合同和妨礙對方退貨。第5項禁止多層次銷售者對傳銷商未售出產品的退貨期限強加限制,并且傳銷商買貨和退貨納差價超過《總統令》規定。第14項禁止多層次銷售者為干擾退貨之目的,改變企業地址、電話。這些規定有力保障了傳銷商的退貨權的實現。

第四,傳銷商享有擔保金的保障權。韓國第四章多層次傳銷第26條規定了擔保金權力的實施。即當一個多層傳銷公司暫停經營或取消注冊,消費者和傳銷商有權退貨退款,并比任何其他債權人優先接受退款。從法律規定的先后順序而言,多層傳銷商的擔保金保障權優先于其他債權人優先接受退款,但次于消費者的擔保金保障權。即當多層傳銷公司暫停經營或取消注冊時,多層傳銷商可以按《非訴訟程序法》向地區法院申請從擔保金中支付其退貨退款。

第五,傳銷商享有免于被強加負擔的權利。韓國《直銷法》第四章多層次傳銷第32條禁止第1款中有三項涉及到傳銷商享有的免于被強加負擔的權利。即第3項禁止多層次銷售者給傳銷商、或新參加者強加存貨負擔,不論什么名目都不允許,例如,入會貨、試用產品、銷售工具、銷售額、培訓費等等。第4項禁止多層次銷售者強加給傳銷商發展下線數量。第9項禁止多層次銷售者通過傳銷商,強迫其下線購買產品和服務。這些規定對于保障傳銷商的合法權益有著重要的作用。

二、中國直銷員權益保護制度

第一,直銷員的知情權。中國保護直銷員知情權的制度比韓國的力度強。中國的直銷是服務點加直銷員的模式,有關直銷公司的信息必須在服務點公布,而且中國直銷公司必須按照商務部的要求公布相關信息。

第二,直銷員解除推銷合同的權利。《直銷管理條例》第17條規定,“直銷員自簽訂推銷合同之日起60日內可以隨時解除推銷合同;60日后,直銷員解除推銷合同應當提前15日通知直銷企業。”這一條保證了直銷員解除推銷合同的權利。因為直銷員不是直銷企業的員工,而是與直銷企業平等的民事主體,所以無法適用勞動法的試用期的相關規定。故《直銷管理條例》規定自簽訂推銷合同之日起60日內可以隨時解除推銷合同,對于直銷員來說是非常必要的。而且在簽訂推銷合同60日之后,直銷員解除合同的話只要提前15天通知直銷企業,這也比勞動法中雇員必須提前30天通知用人單位的期限要短得多。實際上第17條的規定體現了立法者的良苦用心,即避免直銷企業對直銷員的人身控制性。

第三,直銷員獲得業務培訓的權利。第18條規定“直銷企業應當對擬招募的直銷員進行業務培訓和考試,考試合格后由直銷企業頒發直銷員證。未取得直銷員證,任何人不得從事直銷活動。”“直銷企業進行直銷員業務培訓和考試,不得收取任何費用。”這兩款的規定保證了直銷員獲得業務培訓的權利,而且這種培訓是不能收取任何費用的。

第四,直銷員獲得報酬的權利。《直銷管理條例》第24條規定了直銷企業至少應當按月支付直銷員報酬,且對直銷員的報酬的計算基礎及上限做了規定。從法律上保證了直銷員的獲得報酬權,避免直銷企業利用克扣或拖延支付直銷員的報酬,或者利用直銷員的報酬來要挾他們完成指定的直銷業績。

第五,直銷員有換貨和退貨的權利。《直銷管理條例》第25條規定了直銷員的換貨和退貨的權利。即“直銷員自購買直銷產品之日起30日內,產品未開封的,可以憑直銷企業開具的發票或者售貨憑證向直銷企業及其分支機構或者所在地的服務網點辦理換貨和退貨;直銷企業及其分支機構和所在地的服務網點應當自直銷員提出換貨或者退貨要求之日起7日內,按照發票或者售貨憑證標明的價款辦理換貨和退貨。”且其他情形的換貨和退貨應當按照有關法律法規的規定或者合同的約定辦理。而且為了保障直銷員的換貨和退貨權利,《直銷管理條例》第26條還規定直銷企業與直銷員因換貨或者退貨發生糾紛的,由前者承擔舉證責任。

第六,直銷員享有保證金的保障權。《直銷管理條例》第30條規定當出現“無正當理由,直銷企業不向直銷員支付報酬,或者不向直銷員支付退貨款”或“直銷企業發生停業、合并、解散、轉讓、破產等情況,無力向直銷員支付報酬或者無力向直銷員支付退貨款”時,由國務院商務主管部門和國務院工商行政管理部門共同決定可以使用保證金。這一規定給直銷員獲得報酬權和退貨款增加了一道最后的保障。

三、中韓直銷員權益保護制度比較

第一,中國的直銷制度只允許單層直銷,所以中國直銷權益保護制度只針對單層直銷員。而韓國允許單層直銷和多層傳銷,其直銷法對于單層直銷商權益的保護幾乎只字未提,卻在第四章多層次傳銷里面對多層傳銷商的權益規定了比較詳細的規定。這樣立法的理由很明顯,國外一般認為單層直銷比較單純,不像多層傳銷那么復雜,用其他法律足夠保護單層直銷員的權益。

第二,中國保護直銷員知情權的制度比韓國的力度強。中國的直銷是服務網點加直銷員的模式,有關直銷公司的信息必須在服務網點公布。有學者認為,“這不僅便于政府管理, 還有利于收稅, 也方便消費者投訴。”[2]筆者認為,這種模式也有助于保障直銷員的知情權。而韓國只是規定多層次傳銷公司應當發給傳銷商一本手冊,上面要有發起獎金的計算方式和標準、發展下線事項及退貨事項等相關信息。

第三,中國《直銷管理條例》第17條規定了直銷員解除推銷合同的權利。即“直銷員自簽訂推銷合同之日起60日內可以隨時解除推銷合同;60日后,直銷員解除推銷合同應當提前15日通知直銷企業。”這一條保證了直銷員解除推銷合同的權利,避免直銷企業對直銷員的人身控制性。而韓國《直銷法》沒有類似的規定。這可以說是中國直銷法的一個創新。

第四,中國《直銷管理條例》用專門的一章規定了直銷員的招募與培訓方面的制度,明確規定直銷員享有培訓的權利,且直銷企業對進行直銷員業務培訓和考試,不得收取任何費用。而韓國《直銷法》沒有明確規定直銷公司的培訓義務。

第五,中國《直銷管理條例》第25條規定了直銷員的換貨和退貨的權利。且第26條還規定直銷企業與直銷員因換貨或者退貨發生糾紛的,由前者承擔舉證責任。這一條規定加重了直銷企業的義務,可以盡量避免直銷企業在換貨和退貨時利用各種借口刁難直銷員,保障了直銷員換貨和退貨的權利。而韓國《直銷法》沒有規定多層傳銷商有換貨的權利,只規定了退貨權,且沒有規定多層傳銷公司與傳銷商因退貨發生糾紛,由前者承擔舉證責任。只有消費者退貨時,才享有由多層次銷售者承擔舉證責任。

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二是完善監管制度，進一步規范直銷企業經營行為。

市局健全和完善了直銷企業的信息檔案，對企業負責人、分支機構、服務網點、直銷員發展、直銷經營、組織培訓、備案報送等情況進行了詳細登記。對直銷企業在經營活動中的信息隨時進行更新，同時，對直銷企業在經營活動中進行的組織培訓情況、備案報送情況進行嚴格監管，對邀請外地人員來本地進行講課，開展培訓活動的行為進行從嚴監管，對企業組織開展的各類大中型活動從嚴進行報備。

三是加強市場巡查，嚴厲打擊非法傳銷行為。

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一、直銷與傳銷的法律界限

1.直銷的定義及特點

直銷作為國際營銷實踐中的一種重要模式，它是借助一種載體，在任何固定場所以外的地方（包括家庭、辦公場所等）所進行的可度量的銷售行為。包括三個要素：第一，它要借助一定的載體（可以是人，也可以是物）；第二，它的銷售行為是發生在固定場所以外的任何地方；第三，它的銷售結果是可以度量和預測的。凡是包含以上營銷要素的營銷模式，都可統稱為直銷。

2.傳銷的定義及特點

傳銷是指組織者或者經營者發展人員，通過直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件，取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。傳銷的明顯特征：(1)傳銷的商品價格嚴重背離商品本身的實際價值，有的傳銷商品根本沒有任何使用價值和價值，服務項目純屬虛構;(2)參加人員所獲得的收益并非來源于銷售產品或服務等所得的合理利潤，而是他人加入時所交納的費用。

3.直銷與傳銷的區別

(1)是否以銷售產品為企業營運的基礎。直銷以銷售產品作為公司收益的來源；而傳銷則以拉人頭牟利或銷售偽劣或質次價高的產品變相拉人牟利，甚至根本無產品。(2)企業運營的根本目的是否合法。直銷最終面對的終端用戶是客戶，進行商品交易；而傳銷的根本目的是無限制地發展下線，千方百計通過擴大下線來賺錢。(3)是否有高額入門費。直銷企業的推銷員無需繳付任何高額入門費，也不會被強制認購產品；而在傳銷中，參加者通過繳納高額入門費或被要求先認購一定數量的產品為變相繳納高額入門費作為參與的條件，鼓勵不擇手段地拉人加入以賺取利潤，其公司的利潤也是以入門費用主，實際上是一種變相融資行為。(4)是否設立店鋪經營。直銷企業設立開架式或柜臺店鋪，推銷人員都直接與公司簽訂合同，其從業行為直接接受公司的規范與管理。 而傳銷的經營者通過發展人員、組織網絡從事無店鋪或“地下”經營活動。(5)報酬是否按勞分配。直銷企業為愿意勤奮工作的人提供務實創收的機會，而非一夜暴富。每位推銷員只能按其個人銷售額計算報酬，由公司從營運費中撥出，在公司統一扣稅后直接發放至其指定賬戶，不存在上、下線關系。而傳銷通過以高額回報為誘餌招攬人員從相傳銷活動，參加者的上線從下線的入會費或所謂業績中提取報酬。(6)是否有退出、退貨保障。直銷企業的推銷人員可根據個人意愿自由選擇繼續經營或退出，企業為顧客提供完善的退貨保障；而傳銷通常強制約定不可退貨或退貨條件非常苛刻，消費者已購的產品難以退貨。(7)是否有依托的優質產品。規范直銷企業的產品標價物有所值，直銷的商品大都為一些著名的品牌，在國內外有一定的認知度；而傳銷公司往往依托的產品是無價值但價格高的產品，大多是一些沒有什么品牌質次價高的商品。

二、直銷市場競爭中企業運營存在的問題

1.不能較好理解政府意圖

自直銷條例的出臺，面對地域限制、產品范圍、服務網點建設、直銷員招募、教育培訓等方面問題，直銷界很多企業不能較好理解政府意圖和政策目的，以致于企業不能清晰理解政府職能部門的下一步方針和行動，對法規執行起來比較茫然、無從下手。

目前，在直銷行業市場競爭與政府干預并存的時期，掌握政府意圖尤為重要，而政府的意圖主要含在相關法律法規上。當企業與政府意圖相背離或不能很好地執行政府對行業的要求時，企業的生存將會受到挑戰，發展將會受到阻礙，這是任何一個企業都不想看到的結果。

直銷企業現在和未來，將面臨著如何通過公司再造即面向全球化競爭，構建企業經營系統和競爭優勢，通過企業經營系統的構建，建立起健康的公司治理結構、科學的競爭戰略，快捷的業務流程、合理的組織機構和戰略績效管理系統，依靠公司經營系統參與市場競爭，以便從戰略上確保自己能夠長大，并且能健康地成長。而前提就在于能夠較好地理解政府意圖，不能觸犯法規底線。

目前企業不能理解政府的意圖，主要表現在企業的反應遲鈍、對直銷相關法規認識的不充分性、對地方方案出臺的不敏感性，以及對職能部門行動的麻木性上。

2.對政府監管、管制的認識模糊

監管是指制定游戲規則，并通過對違規者進行處罰確保游戲規則得到遵守。用通俗的話說就是“有法可依，執法必嚴，違法必究”。

管制是指以行政的力量行使基本的資源配置職能，最典型的行為就是對市場準入和業務準入實施嚴格的審批，形象地說就是“橡皮圖章”體制。現階段我國直銷市場呈現出三個特點：政府監管與管制并存，法制與人治并存，規范與混亂并存。具體分析還可以發現，在此規范的初期，政府管制明顯重于監管。企業必須充分認識到這一點，在核心問題上不能打馬虎眼，認真按規履行好企業的職責，尤其是尚未拿到牌照的企業，一不小心就會以違法論處。

借鑒其他行業的發展規律，例如保險行業、金融業進入中國的歷程就能得到結論：隨著一個行業的成熟和被認同，行業主導力量將不是政府，而是市場，即行政許可被市場競爭所自然取代，那時政府才會放松管制而強化監管。直銷行業也是如此。因此企業的當務之急是尋找合法合規和企業利益最大化的契合點，在保障生存的前提下謀發展。

3.普遍存在的“駝鳥”心態

歷覽直銷市場企業應對法規風險的態度，很多企業普遍存在著一種“駝鳥”心態。駝鳥心態，指的是駝鳥遇到危險時，會把頭埋入草堆里，以為自己眼睛看不見就是安全的心態。“駝鳥”心態形容的是在危機時刻的一種逃避現實、不敢面對問題的懦弱行為。

毋庸置疑，企業在直銷運作中會遭遇很多風險：政策風險、制度風險、產品風險、教育風險、市場風險、人事風險、財務風險等等，目前政策風險和制度風險為主要風險。當企業遭遇風險時其駝鳥心態將導致事態進一步惡化。政府的打擊、社會的不認同、民眾的不支持將讓企業前途如履薄冰。

目前企業的駝鳥心態有以下幾個方面:(1)商業模式的不創新;(2)團隊計酬方式的不禁止;(3)規章制度的不調整;(4)教育培訓方式的不改進;(5)廣告宣傳的不規范等等，它存在于企業直銷運營的各個方面，當危機來臨事情觸發激化后，企業前途將不堪設想。

三、解決直銷企業運營中存在問題的法律途徑

1.法律式管理

首先，從內治理，健全機制：健全機制，就是要按照“公司法”的標準，建立健全的董事會、監事會、總經理制度。并按照此機制制定和施行操作程序和規則，用集體的智慧、科學的流程決策，避免出現決策失誤的問題。

其次，合法運營:所有相關決策和運作，都要符合相關法律規定。比如，《中華人民共和國勞動法》、《直銷管理條例》、《禁止傳銷條例》、《反不正當競爭法》、《產品質量法》、《食品監督法》等，杜絕因此出現的法律糾紛。這里，筆者也提醒直銷企業，一定要注意保護自己的商業秘密。商業秘密，是指能給企業帶來經濟效益的、沒有對外公開的信息。商業秘密的保護，涉及到內部員工對商業秘密的保護，也涉及到直銷員對商業秘密的保護。企業對商業秘密的保護，要有書面的措施，要在涉及到此類信息的文件中，標明“密”級。

2.法律式公關

第一，要處理好與直銷員之間的關系。直銷員是代表企業出去的，直銷員的行為就會被認為是企業的行為。所以，企業要對直銷員作資格評審，要求直銷員品德兼優。一旦錄用了直銷員，就要對其進行有關直銷技能、素質、法律知識等的培訓，并嚴格簽訂與直銷員之間的合同，將責、權、利明晰。這里提醒企業注意的是，個別直銷員有違反“反不正當競爭法”的行為，也要引起公司重視。

對直銷員的法律普及培訓，除了《直銷管理條例》和《禁止傳銷條例》外，還應涉及到《合同法》、《反不正當競爭法》、《質量法》、《消費者權益保護法》、《民法》、《公司法》等相關法律法規。

第二，要處理好與政府部門間的關系。從法律角度來講，政府是一個行政法人，企業是法人，兩者關系是平等。但從行政行為角度來講，政府部門與企業又是監督與被監督的關系、管理與被管理的關系，這又屬于不平等關系。

行政機關有義務為企業服務。行政機關的義務就是企業的權利，企業的義務就是行政機關的權利。總的來講，行政法律關系，就是一種行政執法服務。企業在了解了這種關系后，也就知道了自己的合法權利，更能準確的維護，達到企業的目的――盈利。以申報許可的例子來說，企業要嚴格按照管理條例的規定，進行申報和報批。申報與報批的過程，受《行政許可法》、《行政訴訟法》和《行政處罰法》的調整。按此程序，企業如果按申報條件報批，行政主管部門就須在法定期限內作出回應行為。如果超過期限，企業可控告行政部門，用法律來保護自己的合法權益。

第三，處理好與媒體之間的關系。企業與媒體之間的法律關系是平等關系，企業與媒體之間應保持真實透明的狀態。“直銷條例”的出臺，讓媒體的監管能力加強，所以企業也要處理好與媒體之間的關系。媒體的報道要真實、合法；企業的運作也不例外，遵紀守法、誠實信用，這樣才有利于社會的發展。企業在了解了媒體真實合法報道的責任和義務后，可通過媒體來展示企業的形象、品質。這能推進產品的銷售進度、擴大企業影響。而媒體也要注意不能損害企業的名譽權、商譽權、知識產權等，作好真實報道。企業如果與媒體間發生法律糾紛，可通過協商解決，如果協商不行，便可通過訴訟以法律手段解決。如果企業權利受到傷害，一定要捍衛自己的權利。

第四，企業要處理好與消費者的關系。企業與消費者之間的關系，是法人與自然人的關系。因為消費者是弱勢群體，所以，國家頒布法律以加強對其的保護。而在直銷行業中，直銷員代表著企業，直銷員與消費者之間的行為，實際上也就是直銷企業與消費者之間的行為。而消費者有知情權、選擇權、人格尊重權、退換貨權利等。那么，企業也要告知消費者他應該知道的信息，比如，產品的功能、說明、禁止等。

3.法律式危機處理

企業的經營過程中，一定會出現危機事件，而這些事件，表面上看是運作問題，而實質是法律問題，此處列舉兩例。

企業要做好清算準備：直銷員與企業產生糾紛時，過去直銷員是受《民法》、《合同法》、《消費者權益保護法》的調整，因為直銷員擁有多重屬性：消費者、經營者、管理者、投資者。而法律禁止多層直銷后，雙方簽訂合同即應解除。這是因為，企業與直銷員之間簽訂的如果是多層直銷合同是違反《禁止傳銷條例》的禁止性法律規定，按《合同法》規定應解除合同。合同的解除，必然產生清算，涉及到產品、報酬、網絡資源的評估等，企業要提前做好清算的準備。

針對舉報的反應：《禁止傳銷條例》中，提出對傳銷行為舉報有獎的措施。因為直銷員隊伍的良莠不齊，也因為大眾對傳銷的認識不清，直銷企業被舉報有傳銷行為的案例越來越多。行政處罰是依據企業的糾錯態度及社會影響來處理，是懲罰與教育相結合的一種方式，因為，處罰不是目的，重在教育。所以，對直銷企業而言，首先要按照相關法規運營，提前與法律、法規對照，清理糾正與法律、法規相悖的行為。如果行為被以傳銷行業舉報，要主動將情況如實報告執法部門，按公司產品、制度等方面內容向執法部門陳述，讓行業執法部門了解認可，如有不合法律、法規的行為，要自覺盡快糾正。

參考文獻：

[1]《直銷管理條例》：2005年12月1日頒布實施

[2]《禁止傳銷條例》：2005年11月1日頒布實施

[3]《直銷人員法律手冊》：中國法制出版社，2005年11月版。

篇7

1、行政法的傳銷形式要遠多于刑法上的傳銷形式

《禁止傳銷條例》的第三條規定了傳銷的三種不同方式，即要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬；要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格；要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬。在這三種不同的經營方式中，只要符合其中一項就被認定為傳銷，打擊的范圍較大。而在刑法中是把《禁止傳銷條例》第三條第一項和第二項結合在一起共同認定為傳銷行為；并且把第三項去除在刑法的傳銷之外。

2、傳銷的主體不同

行政法上的傳銷活動處罰的主體為組織者、經營者，而刑法上的傳銷犯罪的主體是組織者、領導者。組織者和經營者是同一層次上表述的概念，而組織者、領導者是在不同層次上表述的概念。《追訴標準二》把組織者、領導者解釋為在傳銷活動中起組織、領導作用的發起人、決策人、操縱人等經營者和在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協調等重要職責的管理人員，以及在傳銷活動實施中起到關鍵作用的具體操作人員。

3、認定傳銷實質狀態不同

行政法認定傳銷的實質是“牟取非法利益”，而在刑法中認定傳銷的實質是“騙取財物”，由此可看出，《刑法修正案（七）》把傳銷罪規定在合同詐騙罪之后，作為第二百二十四條之一的法理依據。

產生上述概念含義上差異的原因，由行政法規與刑法擔負的不同社會功能決定的。行政法規作為社會日常管理手段，要突出效率優先性，以利于社會盡快恢復到有序狀態。而刑法作為社會保障的最后保證，要突出公正的優先性，這就首先要保障人權。所以要求刑法必須具有謙抑性。

二、組織、領導傳銷罪主體的界定及責任區分

1、傳銷組織是一種“金字塔”型的組織模式，對犯罪嫌疑人的組織、領導行為的確定必須通過其下線人員的數量及組成的層級來認定

從這個角度講，在傳銷組織中除最底層的參加人員，其他層級的傳銷人員都存在組織領導行為。但是，根據《刑法》第二百二十四條之一、最高人民檢察院、公安部《追訴標準二》的規定意圖，并不是要用刑罰打擊所有的傳銷人員，對傳銷活動的組織者、領導者，應當依法追究其刑事責任。對一般違法人員，本著教育、挽救大多數的原則，可由工商部門根據《禁止傳銷條例》的規定予以處罰。

因此正確理解傳銷組織中的組織、領導行為尤其重要。在實踐中我們將《刑法》與《追訴標準二》結合起來看，組織、領導傳銷罪主體可通過其下列行為確定：

（1）實施了確定的傳銷行為。例如制定傳銷獎勵規則、發展下線、組織分工、指揮管理、講課鼓動、威逼利誘，脅迫他人加入等的，均屬于組織、領導者。

（2）組織者是指傳銷組織的發起人、股東、實際控制人，除此之外的傳銷人員不應被當組織者處理。

（3）領導者是指在組織中實施策劃、指揮、布置、協調傳銷組織行為的人，是在傳銷組織中除組織者之外起骨干作用的高級管理人員。領導者身份的認定，應從負責管理的范圍、在營銷網絡中的層級、涉案金額、重要程度等方面進行綜合考慮，具體問題具體分析。

2、在明確了立法本意之后，要對行為人的刑事責任加以區分

（1）在罪與非罪上，應區分傳銷與直銷。傳銷是靠拉人頭騙取下線人員繳納的高額入門費。直銷在活動中雖然表現為多層次計酬，但銷售人員并不要求交納高額入門費，且組織以銷售產品為導向，商品定價基本合理，通常都有退貨保障。

（2）在罪名適用上，應區分此罪與彼罪，一罪與數罪。在傳銷犯罪中可能觸犯其他罪名，例如當銷售偽劣商品是組織、領導傳銷罪的手段，且兩罪名都成立時，涉及此罪與彼罪的選擇。在傳銷犯罪中發生非法拘禁、敲詐勒索等其他犯罪時，涉及一罪與數罪的適用。

三、傳銷犯罪出現的新特點

1、傳銷方式向網絡轉化

傳銷運行方式由過去直接發展人員到現在以電子商務為名在網上吸收會員入會，利用網上操作軟件，進行上下線單線聯系和返款。網絡傳銷可在短時間內聚集幾萬人甚至十幾萬人參與，蔓延速度極快。另外，由于傳銷網站的服務器大多在境外，公安機關調查取證困難極大。

2、傳銷名目逐步升級、多樣化

傳銷的名目由開始時“銷售商品”演變為利用會員卡、消費儲值、遠程教育、電子商務、基金、股權、股票、期貨等虛擬產品進行網絡傳銷。

3、傳銷窩點集中化

傳銷窩點由過去主要分散在城鄉結合部的民房，向城市正規小區、商品房集中租賃發展，組織性更強、規模更大。處理不好可能引發。有的地方就曾發生過傳銷人員集體和前去查處的工商、公安人員公然對抗的情況。

篇8

直銷(Direct Selling\Multilevel Marketing)是一種商品交換形式和經銷方式。商品交換方式是隨著經濟發展和競爭狀況而演變的。迄今，商品交換與經銷方式經歷了由店鋪銷售到無店鋪銷售的發展過程，無店鋪銷售主要包括廠家直銷、直效行銷和直接銷售等方式。直銷是無店鋪銷售的形式之一。經過半個多世紀的演變，直銷逐步形成了一種獨特的、規范的交易形式和經銷方式，堪稱為一種業態，在商品交換和資源配置中具有獨特的功能，同時，也對管理提出了挑戰。

選擇交易形式和經銷方式是企業的權利，也是消費者的權利。只要企業是以銷售產品為目的，又符合法律規定，不損害消費者和公共利益，任何經銷方式的選擇與創新都是無可厚非、應當允許甚至是值得提倡的。

(二)直銷是市場體系完善與提升的表現和途徑

眾所周知，市場經濟配置資源的基礎作用是市場機制；市場經濟的健全與發達就在于市場機制的完善與發達；而市場機制的完善與發達，其必要條件是市場體系的完善與發達。市場體系是指各種形式、各種方式、各種層次、各類商品、各種功能的市場耦合而成的市場群。從品種上，有商品市場和生產要素市場；從時間上，有即期市場和遠期市場；從空間上，有地方市場、區域市場和全國市場、世界市場；從功能上，有現貨市場和期貨市場：從形態上，有有形市場和無形市場；從歷史上。有傳統交易市場和電子商務市場；從環節、渠道上，有直接銷售市場和間接銷售市場，等等。發達的市場體系表現為市場種類的齊全和市場機制的高效、順暢，后者又以前者為前提。市場種類齊全，市場功能才可能健全和發達，市場配置資源的效率才有所保障，從而市場經濟發達，整體國民經濟水平提高、實力增強。

在發達健全的市場體系中，直銷市場是不可或缺的。首先，直銷是商品經濟、市場經濟發展的結果，是商品交換和經銷方式的一種形式。選擇直銷是企業的權利，不同程度上，也是消費者的權益。其次，直銷形式是從低級向高級發展的，包括單層次直銷和多層次直銷，作為一種新型交易方式和經銷方式，在我國才剛剛起步。市場體系不厭棄任何一種配置資源的有效方式，直銷也不例外。

我國實行社會主義市場經濟。隨著我國改革的逐步深入，國家和社會的政治經濟和法制管理結構的承受能力逐步增強，將吸納各種有益于社會主義市場經濟發展的商品交易和經銷方式，使市場體系更加發達，更加健全。

直銷、期貨交易、電子商務是上世紀中葉以來最具活力的商品交易方式，是市場體系中的高級市場。對于完善和提升我國的市場體系具有重大的戰略意義。

(三)我國直銷的合法形式

根據國務院頒布的《直銷管理條例》，直銷是指“直銷企業招募直銷員，由直銷員在固定營業場所之外直接向最終消費者推銷產品的經銷方式”。《條例》關于直銷概念的界定，表明對“無固定地點的批發和零售”業務的開放，直銷成為一種合法的形式。同時，對直銷的概念界定非常嚴謹規范，僅限于單層次直銷。這符合我國國情，與穩步放開、規范發展的指導思想相一致。同時頒布的《禁止傳銷條例》，將團隊計酬式銷售、“拉人頭”式銷售和“騙取入會費”三種形式，列為非法，作為法律主要的禁止和打擊對象。

這樣，既履行了人世承諾。開放了直銷市場，又防止傳銷卷土重來，從根本上保障直銷有序開放、健康發展，使直銷市場具有中國特色。

二、直銷監管在市場監管中的戰略地位

直銷是一種特殊的交易形式和經銷方式。它不僅在面貌上是我們前所未見的陌生形式，表現出不熟悉的效應，而且其賴以支撐的理念與我們的傳統文化習慣存在某種抵逆，從而成為一種挑戰。這種挑戰可能是全面的，包括對經營者和消費者的挑戰，對管理的挑戰，也包括對市場體系吸納與承受力的挑戰。當然，這也是一種機遇。面對挑戰，就存在風險，加之經濟體制改革和社會結構轉型過程中，某些矛盾易為各種別有用心和推波助瀾的因素所利用，對直銷加強監管十分必要。何況，這本來就是各國發展直銷的普遍經驗、做法和特點。有鑒于此，《直銷管理條例》和《禁止傳銷條例》的出臺，不僅對直銷和傳銷的監管十分必要，而且對我國整體市場監管的制度設計也有極大啟迪和推進作用。

(一)《條例》以法律規范的形式明確了直銷的政策界限

長期以來，不僅普通百姓對直銷和傳銷很陌生，即便是知識層的大多數人對直銷和傳銷有關的基本問題也不甚了了，這顯然不利于直銷市場的健康發展。兩個條例以行政法規的形式，一正一反地對直銷和傳銷作出規定，具有權威性和規范性。《直銷管理條例》從正面認可了直銷的合法性，鄭重宣布直銷是推銷產品的經銷方式；《禁止傳銷條例》從反面明確禁止傳銷，明確規定了屬于傳銷的三種情況。

明確的政策不僅賦予直銷以合法地位，而且引導民眾認知，也為執法者有效監管創造了條件。兩個條例就像兩把寶劍，撥開籠罩在天空的迷霧，為社會進一步認識直銷、識別傳銷打開了大門。

(二)條例突出地體現了規范與監管制度的完備性

制度完備是制度成熟的重要方面。兩個條例文字都不算長，但制度含量很高，在市場監管領域具有代表性。兩條例并發的舉措本身就體現了考慮縝密，制度嚴謹。

1　概念清晰

直銷和傳銷對我國國民來說都還是新事物，總體上比較陌生，在管理條例中充分地提出和明確相關概念十分必要。條例中涉及的概念很多，從直銷、傳銷到直銷企業、直銷產品、直銷員、直銷員證、直銷培訓員、直銷培訓員證、直銷活動、分支機構、服務網點等，概念清晰，構成了直銷和傳銷活動的流程圖，便于執法監管人員掌握和執行。

2　制度形態明顯，制度理念先進

這體現在運行和監管兩個方面。在運行方面，有直銷員招募培訓制度、推銷中宣傳介紹制度、推銷合同制度、傭金報酬制度、信息披露制度、退換貨制度等；在監管方面，有監管機關的協調配合制度、執法監督制度、保證金制度、警示提示制度等。如此具有明顯制度形態的

規定，對于簡短的直銷傳銷監管條例來說難能可貴，在其他市場監管法律規范中似也不多見，這一點值得肯定。更為可喜的是，其中蘊含了許多具有先進監管理念的科學制度。如信息報備和披露制度、警示提示制度等。條例對直銷企業、直銷產品、直銷員(證)、分支機構和服務網點等信息，要求在企業網站和政府網站按規定予以公布。警示提示作為一種軟制度，是信息公開、民眾參與的先進監管理念的體現。

制度和理念的進步性還體現在條例找準了直銷特點，緊緊抓住直銷違法的關鍵環節加以規范。如招募培訓、宣傳介紹、傭金報酬、機構網點、信息公開、發展人員、入門費、團隊計酬、產品質量與價格等，都是直銷違法違規的易發環節，條例從這些方面加以嚴格規定，就扼住了直銷違法和非法傳銷的咽喉，鎖住了其軟肋，從而保證了監管的效果。

3　監管制度科學，監管手段有力

監管機構的職責分工和協調配合是市場監管的難題之一。禁止傳銷涉及公安機關和工商機關的分工合作。監管直銷涉及商務部和工商局的分工合作。對此，條例首先將建立查處傳銷工作的協調配合機制作為縣以上人民政府的責任予以規定；其次，明確規定了公安、工商、商務在直銷和傳銷監管中的職責分工；再次，在合作配合方面，明確了原則。規定了公安與工商在處理傳銷過程中相互移交的案件和機制：在直銷企業審批環節，規定由國務院商務主管部門征求國務院工商行政管理部門意見后，決定批準與否：在保證金使用和日常監管問題上。條例規定由雙方共同決定和共同負責。

不得不承認，在近十年政府職能轉變和法治建設的過程中，政府監管執法職能某種程度上出現了乏力和虛位現象。尤其是《投機倒把行政處罰條例》的失效，監管執法的法制轉軌中，監管和執法的依據和力度缺乏保障，使政府監管執法部門謹小慎微，甚至縮手縮腳，面對違法活動無所作為，一定程度上制約了監督執法的力度。《條例》在很大程度上彌補了這方面的缺陷，同時又不失法治的嚴謹和規范。這突出體現在條例賦予工商行政管理機關在直銷監管和查處傳銷過程中查閱、調查、檢查、復制、查封、扣押有關的合同、票據、賬簿、材料、工具、財物等權力。必要時，對相關違法材料、財物，可以先行實施查封、扣押；對相關違法資金，可以申請司法機關予以凍結。這些必要強制措施保證了直銷和傳銷監管的效力，是值得其他市場監管領域和整體市場監管制度建設借鑒的。

三、我國直銷監管的政策選擇

直銷在我國是一件新生事物，需要扶持發展。直銷監管尚缺乏經驗和理論指導，需要探索、積累和完善。直銷是一件敏感的事情，需要引導和把握。直銷終究要發展，發展只能從腳下現實做起。這就要求首先要有一個良好的政策環境和正確的政策取向。法律和制度都是既定的和現實的，相比之下。政策則具有緣起和創制的功能。直銷的健康發展，需要直銷監管擁有和采取適宜的政策環境和價值取向。

(一)從發展戰略和理論高度理性地認識直銷

秩序生于心而在于心。正如對于市場經濟的認識，曾幾何時，我們認定它是秩序的惡根，至今。仍有人認為它是秩序混亂的根源。而改革開放的支持者則認為市場經濟是高效秩序的唯一組織者。市場秩序問題只有靠進一步改革開放和市場經濟的發展來解決。如何認識，關鍵在于要有戰略高度和理論認知。對待直銷也是如此。它要求我們從市場經濟的高度，從市場體系發展規律的高度認識直銷。市場經濟是一種相對獨立、完整的經濟機制與形態，是人類迄今為止最有效率的資源配置方式。我們可以利用和調控市場經濟的運行機制，但難以割裂和破壞其整體形態而憑主觀好惡加以取舍，難以無視其內在規律和發展趨勢加以抵制。否則，必然妨礙市場經濟的正常發展。直銷是市場經濟的組成部分，是市場經濟發展的必然趨勢和結果。當前，我們對其規律還缺乏認識，需要逐步學習、摸索和把握。但它并非神秘莫測，也并不可怕。只要我們敢于面對、敢于接觸、善于學習、善于管理，我們就能夠駕馭它。了解它，馴服它，因了然于胸而得心應手；因胸有成竹而形成秩序。

不僅要從市場經濟的戰略高度認識直銷，還要深入直銷內部認識其自身的內在規律。直銷是商品交換和商品經銷方式發展演變的一種形式，是眾多現代經銷模式的一種，具有有效降低企業的運營成本，促進市場經濟條件下商品流通發展的積極作用。其內在機理基于對人力資源、信息資源尤其是社會邊際資源的開發利用，有其科學性、合理性。只是我們對此還不熟悉、不習慣、難承受，對其表現形式還不適應。

為此，不僅管理者要學習直銷理論知識，認識直銷規律，駕馭直銷活動。社會各界和普通民眾也應當了解有關基本知識，主動認識事物，做知識的主人，這對直銷健康有序發展是十分必要和有益的。這就是心中的秩序。是根本的秩序。

(二)在監管中引導直銷市場規范發展

監管具有規范、監督和引導、促進的功能。《直銷監管條例》及其所賦予的監管職能對直銷來說是福音。它首先意味著直銷具有了合法的地位，《條例》一系列關于直銷運行的制度性規定，為直銷規劃和規范了發展的道路。《條例》規定的監管制度，是保證直銷運行和向前發展的力量。

鑒于我國直銷市場的實際，直銷監管應當克服三種傾向：

1　克服監管就是處罰、打擊的傾向

長期以來，由于監管實踐中重事后查處、輕事前事中管理，導致監管就是處罰、打擊的傾向。這不利于監管職能的全面發揮，從而造成監管職能的失衡。影響監管效果。實際上，監管是一個規范、監督、執法的過程，規范是事前管理，做到有法可依，發揮法律預見、引導、評價、規范的作用，這是監管的重要一環，對規范直銷行為、形成直銷秩序至關重要。監督是事中管理，是依據規范標準監測、監控行為運行，發揮發現問題、提示、指導和過程糾正的作用。監督是一種超脫和文明的活動。只有那些明顯超越規范、監督環節的違法違規行為，才施以執法管理。執法是強制執行，是規范和監督的保證。

全面認識和陽正確履行監管職能，有利于均衡分布監管力量和監管任務，有利于防微杜漸。避免畸輕畸重、問題堆積帶來的突擊執法，從而有利于實現良好的監管效果。

在對待直銷和傳銷政策上，前者重在規范監督，后者重在執法。《直銷管理條例》中的很多制度性規定為科學監管創造了條件，是有效而寶貴的管理資源，應當在監管中加以充分利用。

2　克服監管就是防范、限制甚至妨礙直銷發展的傾向

從整體上看，監管制度還有促進發展的作用。促進發展并不等于放任，科學適度的監管本身就是發展、就是促進。監管是發展的保障，是對發展的維護，是對全面、健康、協調、可持續發展的保證和維護。這為改革開放以來的無數事實所證明。

直銷是新生而敏感的事物，更需要有監管的保障和維護。一定是要有好的監管制度的伴隨，直銷才能在我們本土上健康發育、成長壯大。為此，企業、消費者和監

管者應對此形成共識，協調配合地維護、促進直銷健康發展。

3　克服監管職能虛位、錯位的傾向

好的監管制度還要有好的監管機制才能得以執行和落實。以往的教訓是監管職能虛位、錯位，監管制度流于形式，造成制度和運行兩張皮。這不僅使制度作用得不到發揮。實際運行偏離目標，更大的危害還在于削弱了法律制度的權威和監管執法的地位。

直銷市場剛剛起步，社會各界拭目以待。監管制度業已確立，監管執法就應當嚴格執行、貫徹到底。嚴格和嚴厲是執法的特點，做不到這一點，執法和監管便形同虛設，后患無窮。

監管職能虛位往往是執行機制問題，表現為監管職權怠于行使：監管職能錯位往往是職業道德和執法監督問題，表現為、權力尋租等。監管職能到位包括規范、監督、執法三個環節的職能都要到位；執法職能更應該到位。因為執法是監管的最后防線。既具有底線的作用。又具有導向作用，直接關系監管的效能。

監管職能到位還涉及監管機構的協調配合機制，以形成合力。《條例》在執法手段上實現了較為充分的授權，執行機制更顯重要。

總之，直銷監管的政策取向對于直銷市場的發展走勢影響重大，直銷監管應當實現監管與發展的內在統一，在監管中實現規范，在規范中促進發展。

(三)營造直銷市場健康發展的文化氛圍

維護秩序、促進發展的深層機制在于為直銷發展創造適宜的文化氛圍。這是直銷監管的治本之策。與直銷相適應的直銷文化是我國直銷生態系統的稀缺資源，這既導致直銷發展環境和土壤的營養不良，也是直銷易于滑入誤區、運行混亂的基礎原因。與直銷相適應的商業文化突出體現在以下方面：

1　誠信文化

誠信是市場經濟的普遍要求，是由分工協作所決定的。市場經濟建立在社會分工之上，“分”與“合”成為市場經濟日益發展過程中距離越來越遠、吸力越來越強的一對事物，彌合之物只有誠信。直銷是市場經濟發展的產物，其特點是對閑暇之類邊際人力資源和信息等虛擬資源的利用，具有隱蔽、分散、無形等形態特點，對誠信的要求很高。如果沒有深厚、和諧、穩定的誠信文化氛圍，單靠法制、監管來維系直銷發展，從長遠來說，是難以為繼的。

為此，在直銷發展和監管過程中，始終都不應放松誠信文化建設。直銷監管應充分利用監管資源，不失時機地發揮法律和監管的宣傳、教育、引導、懲戒功能，培養和建設誠信意識與文化。這是監管部門義不容辭的責任與義務。

2　商業規范

商有商道。如何以商道為核心處理好社會人際關系，是市場經濟要求構建的一種文化。處理得好，市場經濟自身發展順利，經濟社會效益倍增。反之，市場經濟自身發展遲滯，外部社會關系資源不但得不到利用反而成為束縛和障礙。我國歷史文化傳統中具有根深蒂固的重農抑商思想，以商道為核心的社會文化關系十分薄弱，受到極大局限。人們在商與情、商與法、商與義、商與益等關系上缺乏應有的智慧，顯得笨拙，文化內涵不足。直銷觸及親情友情等基本人際關系、商關系、公民社會關系三個文化層面，對三層關系的協調與融合提出挑戰，這正是我們民族傳統文化的軟肋。形成和建立以商道為核心的各層社會關系協調融合的商業規范。是直銷市場賴以發展的文化環境。這種交融的文化關系與氛圍的形成需假以時日，有待經歷一個較為艱難的體會、磨合、認知過程。直銷進入我們經濟生活不失為推進這種商業規范和商業文化形成的機遇。

3　平和心態

篇9

新西蘭商業委員會下屬的公平貿易部是對直銷和金字塔銷售直接管理機構。它是一個獨立的、具有準司法地位且通過法律自上而下運行的主體，不屬于政府但其資金來自于政府。職能主要負責《公平貿易法》(1986年實施)以及在該法案下一系列的標準的執行，同時還負責《商業法》、《電力工業整頓法》、《乳品工業重整法》、《電訊法》等法律中部分綜合及特殊條款的執行。

(二)法律規范

新西蘭的《公平貿易法》是規范其國內直銷經營和打擊金字塔銷售的主要法律，于1986年頒布，1987年3月1日起開始實施。《公平貿易法》允許多層次直銷，但嚴格禁止金字塔銷售。法律對直銷和金字塔銷售有一個相對清晰的界定，根據《公平貿易法》金字塔銷售和多層次直銷主要有以下區別：(1)是否銷售產品或產品是否真實，金字塔銷售的實質是銷售一個機會而不是為銷售商品，通過不斷發展下線會員而建立一個金字塔銷售體系：而多層次直銷是通過銷售真實的產品和服務而獲得其利潤。(2)金字塔銷售提供的收入是建立在新成員的加入而支付的入門費基礎上：而多層次直銷的預期收入是通過努力銷售產品，而從銷售的產品中獲取利潤，其收入的多少取決于銷售產品的數量。(3)是否多數參加者能夠獲利。金字塔銷售的大多數參加者是注定要賠錢的。因為沒有真實的產品或僅為象征性的產品，只是以下線的付出而作為上線的收入，即少數人的收入是以多數人的損失為代價的。這也是金字塔銷售最大的弊端。(4)是否有欺詐行為。金字塔銷售都是欺詐行為。它制造快速致富的假象，誘惑人參加。在新西蘭，金字塔欺詐的目標大多對準一些社會層次較低的人員。《公平貿易法》第24條明令禁止金字塔銷售，并對違反第24條規定而獲利的行為規定了嚴厲的罰則。通常對違法的個人處以6萬元紐幣的罰款：對公司則可處以20萬元紐幣的罰款，除此以外，如果法庭證實在獲取商業所得的過程中，存在違法行為，法院會強制命令違規的個人支付不超過違法獲利額的罰金，但其獲利必須經法院的評估。

(三)監管和執法情況

公平貿易部主要依據《公平貿易法》對國內企業的直銷和金字塔銷售實施監管和執法。法律賦予執法部門相對較大的執法權來保證案件有效的查處。值得一提的是《公平貿易法》賦予公平貿易部在調查案件時較大的強制措施的權力。包括：(1)獲取信息的權力：依法要求有違規嫌疑的企業或個人提供書面具體或分類信息：提供具體文件或分類文件。《公平貿易法》第47條規定無正當理由拒絕回答或提供文件的，將被。(2)搜查權力：依法有權獲取和使用搜查令的權力。搜查令由地區法院簽發，并明確搜查的特定地點。(3)對任何抵抗、阻擋或阻延搜查的人員可以采取刑事手段處理。(4)若公平貿易部認為有必要采取緊急措施防止消費者或公眾利益進一步受損，可向高等法院申請禁止令。

二、馬來西亞直銷監管情況

(一)法律規范

馬來西亞的《直銷法》是一部規范直銷行為、防止金字塔銷售的專門法律，其特點是極為細致、嚴厲。主要可概括為三個方面的內容：即直銷執照發放管理、取締金字塔銷售和規范直銷經營。(1)馬來西亞對直銷業實行登記審批制度，依據直銷法規定，所有從業者必須根據特許執照從事直銷活動。申請直銷必須繳足資本、確保當地原居住民擁有30％的股權、市場計劃中不得涉及金字塔銷售等一系列條件。同時為加強對直銷公司的管理，政府每年審核換發直銷執照，發現任何不符合條件的公司，立即停止發照營業，對嚴重違法的公司堅決取締。(2)對金字塔銷售，《直銷法》采取兩種打擊方法：一是對申請人。其上報的營銷計劃不是根據產品和服務的銷售數量賺取利潤，而是通過引誘下線來加入獲取利益的，不予批準直銷執照。二是已發直銷執照的企業中若發現有上述行為，都將視為犯罪，并處以最高25萬馬幣的罰款，再犯者處以最高50萬元馬幣罰款；個人則最高可罰款10萬馬幣，最長3年監禁，再犯罰款最高可達25萬馬幣，最長6年監禁。除此以外，《直銷法》還設定了其他極為細致的限制條件，預防多種形式的金字塔銷售活動。(3)對直銷企業的監管。首先，《直銷法》對直銷行為進行了嚴格的界定，僅上門推銷和郵購銷售兩種行為屬于直銷，超出此二者即為非法。其次，對直銷產品的利潤也有嚴格的規定，利潤超過60％，即為非法。第三，對直銷公司的董事、經理和一般員工也有嚴格的規范，即使自己并無意違法，只要公司違法，而他們不能舉證自己曾阻止此行為，會被視為疏忽、失職，必須以個人身份接受法律制裁。

(二)監管部門及監管權

馬來西亞國內貿易與消費者事務部(簡稱：貿消部)負責對直銷經營執照的發放和對直銷的監管。依據《直銷法》該部設置一名直銷統制官，在統制官下設副統制官、助理統制官及其他官員。

法律賦予統制官高度集中且很大權力：統制官能夠無須說明理由發出或拒發執照，可依法撤銷發出的執照。《直銷法》第30條規定，助理直銷統制官可以在無逮捕令的情況下逮捕他相信已觸犯該法的任何人士。根據該法第28條規定，助理統制官，可以在宣告其職務并出示行使權力證件的情況下對任何人采取行動，并經地方執法官授權進入民宅搜查。法律通過賦予監管者較大的監管權力，使馬來西亞當時直銷市場混亂的情況能有效遏制，保證了其直銷市場健康有序地發展。

(三)馬來西亞的行業協會――直銷協會

馬來西亞的直銷法于1993年頒布實施，而直銷協會則成立于1987年，是馬來西亞直銷企業自己的組織。協會領導都是由各大直銷公司的高層兼職，兩年換屆一次，并設一個專職秘書處處理日常事務。協會根據《直銷法》制定一套較完整的規章制度，對會員公司的要求較高，包括會員公司的市場銷售計劃、產品價格和實際操作等，都高于《直銷法》的要求和約束，因此只有較大且正規的公司才可成為該協會的會員，直銷協會會員公司的銷售額，占馬來西亞直銷總銷售額的60％以上，所以，可以說，直銷協會會員公司的情況，基本上代表了馬來西亞直銷業的基本現狀。該協會每年綜合各會員公司的要求，根據市場的實際情況，向政府部門提出意見和建議，并舉報違法情況，起到了上通下達的橋梁作用，

三、對兩國執法情況的思考及借鑒

(一)對多層次直銷的認識和監管

新西蘭和馬來西亞政府都認同多層次直銷，法律認

定多層次直銷為合法銷售行為，并對其進行規范和保護。而我國《直銷管理條例》規定。直銷企業支付給直銷員的報酬只能按照直銷員本人直接向消費者銷售產品的收入計算，即只能單層次計酬，不能多層次復式計酬。《禁止傳銷條例》認定多層次復式計酬的直銷行為屬傳銷行為，為法律禁止。

我們在與新西蘭同行交流時有此共識：多層次直銷和金字塔銷售雖從字面上可以規范，但在實際操作中確實存在界限不易劃分的問題，特別是當金字塔銷售以商品的形式出現時，有時難以區分。且多層次直銷極易被傳銷分子利用，成為金字塔銷售的遮掩。因此，在我國當前市場并不十分規范且國民素質并不很高、消費者消費心理還不很成熟的情況下，禁止多層次直銷在當前是有必要且符合我國國情的。

(二)關于執法職能整合的問題

新西蘭和馬來西亞法律都賦予了金字塔銷售的監管部門獨立的有效執法權，特別是在調查取證時可以搜查扣押物證等一系列權力，來保證查清案件。而在我國。《禁止傳銷條例》規定工商部門為傳銷的監管部門，但在案件調查取證過程中，工商部門調查權在法律上還缺乏有效的保證，工商部門缺乏有效的手段。執法權力的分散，使我國的傳銷分子有空可鉆，他們往往把重要的證據都隱藏于營業場所以外的地方，因此許多傳銷案件如沒有公安部門的介入，很難查清其違法事實。工商部門不能隨意進入民宅，沒有搜查權，沒有拘留權，往往你前腳進公司檢查，傳銷分子后面馬上回家轉移證據，最終只能因沒有足夠的證據而使案件不了了之。因此。就目前的法律框架下，希望政府部門能整合執法權力，工商、公安、商務部門能互通情況，聯手執法，以保證傳銷案件順利查處，才能維護正常的市場秩序。

(三)關于冷靜期的思考

馬來西亞《直銷法》規定了冷靜期的條款，頗有啟發。冷靜期是消費者或參加者自簽訂直銷合同之日第二天起十個工作日內，不付貨款，直銷商暫不提供商品和服務，即這段時間內參加者可以終止合同。《直銷法》第2條解釋中規定了十個工作日的冷靜期條款并在第26條中規定買方可以在冷靜期內任何時候以規定的通知書通知賣主取消合同，目的是保護消費者利益，使消費者在冷靜后有反悔的余地，避免出現誤導和高壓銷售。在我國購買者被騙人會或購買產品后一旦覺醒想追回資金時，往往已來不及了，之后找政府投訴往往又沒有相關的法律規范。冷靜期可以避免此類情況的發生。因此，冷靜期條款對我國當前制止以欺詐、誘購形式的傳銷，減少社會矛盾和減輕政府的壓力是行之有效方法，值得借鑒。

(四)發揮行業協會的作用，推動行業自律

在馬來西亞。直銷行業協會作為政府和直銷企業間的橋梁，發揮著不可或缺的作用。建立直銷行業協會。加強行業自律管理，發揮“自我管理、自我服務、自我發展”的作用，也是各國成熟市場較為普遍的做法。隨著我國市場經濟體制的日趨成熟，《直銷管理條例》的頒布實施，直銷市場將會不斷發展。建立直銷行業協會將會是直銷市場發展的必然趨勢，因此應當大膽借鑒國外成熟市場的做法，建立直銷行業協會，充分發揮其行業自律、自我規范及其上通下達的橋梁作用，促進我國的直銷市場健康有序地發展。

(五)順應經濟全球化趨勢，加強國際間的執法合作和交流

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2005年國務院頒布的《禁止傳銷條例》第2條將“傳銷”規定為：組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。條例第7條對傳銷行為進行了列舉，俗稱為“拉人頭型傳銷”、“收取入門費型傳銷”和“團隊計酬型傳銷”，即多層次直銷。我們可以看出《禁止傳銷條例》對傳銷的界定，即只要具備“拉人頭”、“收取入門費”、“團隊計酬”這三種類型之一就成立。而從《刑法修正案（七）》中我們可以看出，組織、領導傳銷活動罪必須同時具備收取“入門費”和“拉人頭”這兩個條件。

很明顯，《刑法修正案（七）》和《禁止傳銷條例》對傳銷的規定是有差別的。組織、領導傳銷活動罪中的“傳銷”在具體內容上不包括團隊計酬型傳銷，并且在認定條件上要嚴格于《禁止傳銷條例》。

二、對“以推銷商品、提供服務等經營活動為名”的理解

《刑法修正案（七）》規定的傳銷活動要“以推銷商品、提供服務等經營活動為名”，由此很容易推導出本罪所稱的傳銷活動在本質上不是推銷商品、提供服務等形式的經營活動。這是否意味傳銷活動中如果有推銷商品或提供服務的經營活動，就能以此否定該運作模式是傳銷活動呢？《刑法修正案（七）》出臺之前，司法實踐中以非法經營罪等罪名對傳銷活動予以打擊。面對嚴厲的刑事處罰，傳銷活動的形式近年來不斷在變化，其中最為明顯的一個趨勢就是隱蔽性的增強。有些傳銷組織精心“設計”的傳銷活動為了獲取群眾信任，讓加盟者深信自己從事的不是傳銷活動，躲避司法機關及行政機關的打擊，不僅僅是打著各類推銷商品、提供服務等經營活動的旗號，而且在整個傳銷活動中摻雜了部分真實存在的推銷商品、提供服務等經營活動。如浙江省臨海市人民檢察院指控，2007年至2009年年底，被告人王甲等人先后在浙江多地從事非法傳銷活動，該傳銷組織以推銷“貴州山霸”保健品為名，要求每人交3900元人民幣成為業務員，通過積極發展下線提高自身級別，級別從低到高分為業務員、高級業務員、主任、經理、總監五個級別，級別越高收取的提成越高，以發展人員的數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展人員，騙取財物。被告人王甲于2007年11月為主任級別，2008年8月升為經理，期間管理傳銷人員約100人。法院審理認為，被告人王甲組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發展人員數量作為計酬依據，引誘參加者積極發展他人參加，騙取財物，擾亂社會市場秩序的傳銷活動，其行為己構成組織、領導傳銷活動罪。

上述案例即表明，傳銷組織為將其傳銷行為形式“合法化”，會在整個傳銷活動中設立真實存在的商品交易、提供服務的經營活動，掩蓋其傳銷行為的本質。但是，即使存在真實的商品交易、提供服務的經營活動，整個傳銷組織及傳銷人員的主要獲利來源方式還是在于不斷發展下線人員，通過持續新增加下線人員所繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格所交入門費“滾雪球”式獲取非法利潤。因此理解本罪中的“以推銷商品、提供服務等經營活動為名”，不能認為傳銷活動中必然不存在推銷商品、提供服務等經營活動，并以此來反向否定傳銷活動的性質。

三、對“組織者”、“領導者”的理解

組織、領導傳銷活動罪是指“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名……，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的”，可見本罪針對的并非是一般的傳銷行為，而是組織、領導傳銷活動的行為。再結合《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》，我們就會發現一些問題，如行為人直接或間接發展的下線人員達到30人以上，且其在形成的層級中處于3級以上，就可以推定行為人是傳銷活動的組織者、領導者。但在一般的引起較大社會影響的傳銷活動中，參與傳銷的人數往往達到上萬甚至幾十萬。如“太平洋直購網”傳銷案，江西精彩生活投資發展有限公司以電子商務為幌子，用發展下線獲返利作誘餌，在三年多的時間里發展會員680多萬人，會員級別多達16級。在這個組織里，“行為人直接或間接發展的下線人員達到30人以上，且其在形成的層級中處于3級以上”的人數龐大。2013年8月30日，江西省南昌市中級人民法院一審以非法組織、領導傳銷活動罪對精彩生活公司董事長唐某某等6人分別判處3-10年有期徒刑。2014年5月29日，江西省高級人民法院對“太平洋直購網”傳銷案做出終審判決，維持一審判決。可見，法院并沒有打擊龐大的符合上述條件的人員。一般參與傳銷的人員而言，其往往也是受害者，對之予以打擊，可能不會有好的法律效果和社會效果。立法者基于此考慮，無論是刑法還是司法解釋，都將犯罪主體明確定位為組織者、領導者，顯然本罪的正犯是傳銷活動的組織者、領導者，而不是一般的傳銷人員，處罰的也是組織、領導傳銷活動的行為而不是一般的傳銷行為。

據此，我們可以推斷立案標準中的30人及層級在3級以上只是一個成立本罪的必要條件，但是在滿足下線人員達到30人以上且層級在3級以上的前提下，還必須謹慎考量行為人在傳銷活動中是否能被評價為組織者或者領導者。

篇11

第二條在中華人民共和國境內從事直銷活動，應當遵守本條例。

直銷產品的范圍由國務院商務主管部門會同國務院工商行政管理部門根據直銷業的發展狀況和消費者的需求確定、公布。

第三條本條例所稱直銷，是指直銷企業招募直銷員，由直銷員在固定營業場所之外直接向最終消費者(以下簡稱消費者)推銷產品的經銷方式。

本條例所稱直銷企業，是指依照本條例規定經批準采取直銷方式銷售產品的企業。

本條例所稱直銷員，是指在固定營業場所之外將產品直接推銷給消費者的人員。

第四條在中華人民共和國境內設立的企業(以下簡稱企業)，可以依照本條例規定申請成為以直銷方式銷售本企業生產的產品以及其母公司、控股公司生產產品的直銷企業。

直銷企業可以依法取得貿易權和分銷權。

第五條直銷企業及其直銷員從事直銷活動，不得有欺騙、誤導等宣傳和推銷行為。

第六條國務院商務主管部門和工商行政管理部門依照其職責分工和本條例規定，負責對直銷企業和直銷員及其直銷活動實施監督管理。

第二章直銷企業及其分支機構的設立和變更

第七條申請成為直銷企業，應當具備下列條件：

(一)投資者具有良好的商業信譽，在提出申請前連續5年沒有重大違法經營記錄;外國投資者還應當有3年以上在中國境外從事直銷活動的經驗;

(二)實繳注冊資本不低于人民幣8000萬元;

(三)依照本條例規定在指定銀行足額繳納了保證金;

(四)依照規定建立了信息報備和披露制度。

第八條申請成為直銷企業應當填寫申請表，并提交下列申請文件、資料：

(一)符合本條例第七條規定條件的證明材料;

(二)企業章程，屬于中外合資、合作企業的，還應當提供合資或者合作企業合同;

(三)市場計劃報告書，包括依照本條例第十條規定擬定的經當地縣級以上人民政府認可的從事直銷活動地區的服務網點方案;

(四)符合國家標準的產品說明;

(五)擬與直銷員簽訂的推銷合同樣本;

(六)會計師事務所出具的驗資報告;

(七)企業與指定銀行達成的同意依照本條例規定使用保證金的協議。

第九條申請人應當通過所在地省、自治區、直轄市商務主管部門向國務院商務主管部門提出申請。省、自治區、直轄市商務主管部門應當自收到申請文件、資料之日起7日內，將申請文件、資料報送國務院商務主管部門。國務院商務主管部門應當自收到全部申請文件、資料之日起90日內，經征求國務院工商行政管理部門的意見，作出批準或者不予批準的決定。予以批準的，由國務院商務主管部門頒發直銷經營許可證。

申請人持國務院商務主管部門頒發的直銷經營許可證，依法向工商行政管理部門申請變更登記。

國務院商務主管部門審查頒發直銷經營許可證，應當考慮國家安全、社會公共利益和直銷業發展狀況等因素。

第十條直銷企業從事直銷活動，必須在擬從事直銷活動的省、自治區、直轄市設立負責該行政區域內直銷業務的分支機構(以下簡稱分支機構)。

直銷企業在其從事直銷活動的地區應當建立便于并滿足消費者、直銷員了解產品價格、退換貨及企業依法提供其他服務的服務網點。服務網點的設立應當符合當地縣級以上人民政府的要求。

直銷企業申請設立分支機構，應當提供符合前款規定條件的證明文件和資料，并應當依照本條例第九條第一款規定的程序提出申請。獲得批準后，依法向工商行政管理部門辦理登記。

第十一條直銷企業有關本條例第八條所列內容發生重大變更的，應當依照本條例第九條第一款規定的程序報國務院商務主管部門批準。

第十二條國務院商務主管部門應當將直銷企業及其分支機構的名單在政府網站上公布，并及時進行更新。

第三章直銷員的招募和培訓

第十三條直銷企業及其分支機構可以招募直銷員。直銷企業及其分支機構以外的任何單位和個人不得招募直銷員。

直銷員的合法推銷活動不以無照經營查處。

第十四條直銷企業及其分支機構不得宣傳直銷員銷售報酬的廣告，不得以繳納費用或者購買商品作為成為直銷員的條件。

第十五條直銷企業及其分支機構不得招募下列人員為直銷員：

(一)未滿18周歲的人員;

(二)無民事行為能力或者限制民事行為能力的人員;

(三)全日制在校學生;

(四)教師、醫務人員、公務員和現役軍人;

(五)直銷企業的正式員工;

(六)境外人員;

(七)法律、行政法規規定不得從事兼職的人員。

第十六條直銷企業及其分支機構招募直銷員應當與其簽訂推銷合同，并保證直銷員只在其一個分支機構所在的省、自治區、直轄市行政區域內已設立服務網點的地區開展直銷活動。未與直銷企業或者其分支機構簽訂推銷合同的人員，不得以任何方式從事直銷活動。

第十七條直銷員自簽訂推銷合同之日起60日內可以隨時解除推銷合同;60日后，直銷員解除推銷合同應當提前15日通知直銷企業。

第十八條直銷企業應當對擬招募的直銷員進行業務培訓和考試，考試合格后由直銷企業頒發直銷員證。未取得直銷員證，任何人不得從事直銷活動。

直銷企業進行直銷員業務培訓和考試，不得收取任何費用。

直銷企業以外的單位和個人，不得以任何名義組織直銷員業務培訓。

第十九條對直銷員進行業務培訓的授課人員應當是直銷企業的正式員工，并符合下列條件：

(一)在本企業工作1年以上;

(二)具有高等教育本科以上學歷和相關的法律、市場營銷專業知識;

(三)無因故意犯罪受刑事處罰的記錄;

(四)無重大違法經營記錄。

直銷企業應當向符合前款規定的授課人員頒發直銷培訓員證，并將取得直銷培訓員證的人員名單報國務院商務主管部門備案。國務院商務主管部門應當將取得直銷培訓員證的人員名單，在政府網站上公布。

境外人員不得從事直銷員業務培訓。

第二十條直銷企業頒發的直銷員證、直銷培訓員證應當依照國務院商務主管部門規定的式樣印制。

第二十一條直銷企業應當對直銷員業務培訓的合法性、培訓秩序和培訓場所的安全負責。

直銷企業及其直銷培訓員應當對直銷員業務培訓授課內容的合法性負責。

直銷員業務培訓的具體管理辦法由國務院商務主管部門、國務院工商行政管理部門會同有關部門另行制定。

第四章直銷活動

第二十二條直銷員向消費者推銷產品，應當遵守下列規定：

(一)出示直銷員證和推銷合同;

(二)未經消費者同意，不得進入消費者住所強行推銷產品，消費者要求其停止推銷活動的，應當立即停止，并離開消費者住所;

(三)成交前，向消費者詳細介紹本企業的退貨制度;

(四)成交后，向消費者提供發票和由直銷企業出具的含有退貨制度、直銷企業當地服務網點地址和電話號碼等內容的售貨憑證。

第二十三條直銷企業應當在直銷產品上標明產品價格，該價格與服務網點展示的產品價格應當一致。直銷員必須按照標明的價格向消費者推銷產品。

第二十四條直銷企業至少應當按月支付直銷員報酬。直銷企業支付給直銷員的報酬只能按照直銷員本人直接向消費者銷售產品的收入計算，報酬總額(包括傭金、獎金、各種形式的獎勵以及其他經濟利益等)不得超過直銷員本人直接向消費者銷售產品收入的30%。

第二十五條直銷企業應當建立并實行完善的換貨和退貨制度。

消費者自購買直銷產品之日起30日內，產品未開封的，可以憑直銷企業開具的發票或者售貨憑證向直銷企業及其分支機構、所在地的服務網點或者推銷產品的直銷員辦理換貨和退貨;直銷企業及其分支機構、所在地的服務網點和直銷員應當自消費者提出換貨或者退貨要求之日起7日內，按照發票或者售貨憑證標明的價款辦理換貨和退貨。

直銷員自購買直銷產品之日起30日內，產品未開封的，可以憑直銷企業開具的發票或者售貨憑證向直銷企業及其分支機構或者所在地的服務網點辦理換貨和退貨;直銷企業及其分支機構和所在地的服務網點應當自直銷員提出換貨或者退貨要求之日起7日內，按照發票或者售貨憑證標明的價款辦理換貨和退貨。

不屬于前兩款規定情形，消費者、直銷員要求換貨和退貨的，直銷企業及其分支機構、所在地的服務網點和直銷員應當依照有關法律法規的規定或者合同的約定，辦理換貨和退貨。

第二十六條直銷企業與直銷員、直銷企業及其直銷員與消費者因換貨或者退貨發生糾紛的，由前者承擔舉證責任。

第二十七條直銷企業對其直銷員的直銷行為承擔連帶責任，能夠證明直銷員的直銷行為與本企業無關的除外。

第二十八條直銷企業應當依照國務院商務主管部門和國務院工商行政管理部門的規定，建立并實行完備的信息報備和披露制度。

直銷企業信息報備和披露的內容、方式及相關要求，由國務院商務主管部門和國務院工商行政管理部門另行規定。

第五章保證金

第二十九條直銷企業應當在國務院商務主管部門和國務院工商行政管理部門共同指定的銀行開設專門賬戶，存入保證金。

保證金的數額在直銷企業設立時為人民幣20xx萬元;直銷企業運營后，保證金應當按月進行調整，其數額應當保持在直銷企業上一個月直銷產品銷售收入15%的水平，但最高不超過人民幣1億元，最低不少于人民幣20xx萬元。保證金的利息屬于直銷企業。

第三十條出現下列情形之一，國務院商務主管部門和國務院工商行政管理部門共同決定，可以使用保證金：

(一)無正當理由，直銷企業不向直銷員支付報酬，或者不向直銷員、消費者支付退貨款的;

(二)直銷企業發生停業、合并、解散、轉讓、破產等情況，無力向直銷員支付報酬或者無力向直銷員和消費者支付退貨款的;

(三)因直銷產品問題給消費者造成損失，依法應當進行賠償，直銷企業無正當理由拒絕賠償或者無力賠償的。

第三十一條保證金依照本條例第三十條規定使用后，直銷企業應當在1個月內將保證金的數額補足到本條例第二十九條第二款規定的水平。

第三十二條直銷企業不得以保證金對外擔保或者違反本條例規定用于清償債務。

第三十三條直銷企業不再從事直銷活動的，憑國務院商務主管部門和國務院工商行政管理部門出具的憑證，可以向銀行取回保證金。

第三十四條國務院商務主管部門和國務院工商行政管理部門共同負責保證金的日常監管工作。

保證金存繳、使用的具體管理辦法由國務院商務主管部門、國務院工商行政管理部門會同有關部門另行制定。

第六章監督管理

第三十五條工商行政管理部門負責對直銷企業和直銷員及其直銷活動實施日常的監督管理。工商行政管理部門可以采取下列措施進行現場檢查：

(一)進入相關企業進行檢查;

(二)要求相關企業提供有關文件、資料和證明材料;

(三)詢問當事人、利害關系人和其他有關人員，并要求其提供有關材料;

(四)查閱、復制、查封、扣押相關企業與直銷活動有關的材料和非法財物;

(五)檢查有關人員的直銷培訓員證、直銷員證等證件。

工商行政管理部門依照前款規定進行現場檢查時，檢查人員不得少于2人，并應當出示合法證件;實施查封、扣押的，必須經縣級以上工商行政管理部門主要負責人批準。

第三十六條工商行政管理部門實施日常監督管理，發現有關企業有涉嫌違反本條例行為的，經縣級以上工商行政管理部門主要負責人批準，可以責令其暫時停止有關的經營活動。

第三十七條工商行政管理部門應當設立并公布舉報電話，接受對違反本條例行為的舉報和投訴，并及時進行調查處理。

工商行政管理部門應當為舉報人保密;對舉報有功人員，應當依照國家有關規定給予獎勵。

第七章法律責任

第三十八條對直銷企業和直銷員及其直銷活動實施監督管理的有關部門及其工作人員，對不符合本條例規定條件的申請予以許可或者不依照本條例規定履行監督管理職責的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。對不符合本條例規定條件的申請予以的許可，由作出許可決定的有關部門撤銷。

第三十九條違反本條例第九條和第十條規定，未經批準從事直銷活動的，由工商行政管理部門責令改正，沒收直銷產品和違法銷售收入，處5萬元以上30萬元以下的罰款;情節嚴重的，處30萬元以上50萬元以下的罰款，并依法予以取締;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四十條申請人通過欺騙、賄賂等手段取得本條例第九條和第十條設定的許可的，由工商行政管理部門沒收直銷產品和違法銷售收入，處5萬元以上30萬元以下的罰款，由國務院商務主管部門撤銷其相應的許可，申請人不得再提出申請;情節嚴重的，處30萬元以上50萬元以下的罰款，并依法予以取締;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四十一條直銷企業違反本條例第十一條規定的，由工商行政管理部門責令改正，處3萬元以上30萬元以下的罰款;對不再符合直銷經營許可條件的，由國務院商務主管部門吊銷其直銷經營許可證。

第四十二條直銷企業違反規定，超出直銷產品范圍從事直銷經營活動的，由工商行政管理部門責令改正，沒收直銷產品和違法銷售收入，處5萬元以上30萬元以下的罰款;情節嚴重的，處30萬元以上50萬元以下的罰款，由工商行政管理部門吊銷有違法經營行為的直銷企業分支機構的營業執照直至由國務院商務主管部門吊銷直銷企業的直銷經營許可證。

第四十三條直銷企業及其直銷員違反本條例規定，有欺騙、誤導等宣傳和推銷行為的，對直銷企業，由工商行政管理部門處3萬元以上10萬元以下的罰款;情節嚴重的，處10萬元以上30萬元以下的罰款，由工商行政管理部門吊銷有違法經營行為的直銷企業分支機構的營業執照直至由國務院商務主管部門吊銷直銷企業的直銷經營許可證。對直銷員，由工商行政管理部門處5萬元以下的罰款;情節嚴重的，責令直銷企業撤銷其直銷員資格。

第四十四條直銷企業及其分支機構違反本條例規定招募直銷員的，由工商行政管理部門責令改正，處3萬元以上10萬元以下的罰款;情節嚴重的，處10萬元以上30萬元以下的罰款，由工商行政管理部門吊銷有違法經營行為的直銷企業分支機構的營業執照直至由國務院商務主管部門吊銷直銷企業的直銷經營許可證。

第四十五條違反本條例規定，未取得直銷員證從事直銷活動的，由工商行政管理部門責令改正，沒收直銷產品和違法銷售收入，可以處2萬元以下的罰款;情節嚴重的，處2萬元以上20萬元以下的罰款。

第四十六條直銷企業進行直銷員業務培訓違反本條例規定的，由工商行政管理部門責令改正，沒收違法所得，處3萬元以上10萬元以下的罰款;情節嚴重的，處10萬元以上30萬元以下的罰款，由工商行政管理部門吊銷有違法經營行為的直銷企業分支機構的營業執照直至由國務院商務主管部門吊銷直銷企業的直銷經營許可證;對授課人員，由工商行政管理部門處5萬元以下的罰款，是直銷培訓員的，責令直銷企業撤銷其直銷培訓員資格。

直銷企業以外的單位和個人組織直銷員業務培訓的，由工商行政管理部門責令改正，沒收違法所得，處2萬元以上20萬元以下的罰款。

第四十七條直銷員違反本條例第二十二條規定的，由工商行政管理部門沒收違法銷售收入，可以處5萬元以下的罰款;情節嚴重的，責令直銷企業撤銷其直銷員資格，并對直銷企業處1萬元以上10萬元以下的罰款。

第四十八條直銷企業違反本條例第二十三條規定的，依照價格法的有關規定處理。

第四十九條直銷企業違反本條例第二十四條和第二十五條規定的，由工商行政管理部門責令改正，處5萬元以上30萬元以下的罰款;情節嚴重的，處30萬元以上50萬元以下的罰款，由工商行政管理部門吊銷有違法經營行為的直銷企業分支機構的營業執照直至由國務院商務主管部門吊銷直銷企業的直銷經營許可證。

第五十條直銷企業未依照有關規定進行信息報備和披露的，由工商行政管理部門責令限期改正，處10萬元以下的罰款;情節嚴重的，處10萬元以上30萬元以下的罰款;拒不改正的，由國務院商務主管部門吊銷其直銷經營許可證。

第五十一條直銷企業違反本條例第五章有關規定的，由工商行政管理部門責令限期改正，處10萬元以下的罰款;拒不改正的，處10萬元以上30萬元以下的罰款，由國務院商務主管部門吊銷其直銷經營許可證。

第五十二條違反本條例的違法行為同時違反《禁止傳銷條例》的，依照《禁止傳銷條例》有關規定予以處罰。

第八章附則

第五十三條直銷企業擬成立直銷企業協會等社團組織，應當經國務院商務主管部門批準，憑批準文件依法申請登記。

第五十四條香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的投資者在境內投資建立直銷企業，開展直銷活動的，參照本條例有關外國投資者的規定辦理。

第五十五條本條例自20xx年12月1日起施行。

直銷管理條例的立法歷程1995年3月28日，國內貿易部發文，宣布正式成立多層次傳銷管理條例立法工作機構，著手起草多層次傳銷管理辦法。

同年9月22日國務院辦公廳發出《關于停止發展多層次傳銷企業的通知》，對國內再次過熱的傳銷進行規范限制;隨后不久，國家工商行政管理局制定了《關于審查清理多層次傳銷企業的實施辦法》。

1996年4月我國政府經過審查，首次批準了41家傳銷企業可以開展多層次傳銷業務，4月28日，國家工商局向41家多層次傳銷企業頒布了《準許多層次傳銷經營意見書》。

1997年1月10日，國家工商行政管理局頒布了《傳銷管理辦法》。提出單層次傳銷和多層次傳銷的定義。

由于對多層次傳銷和單層次傳銷的區分沒有嚴格的標準，大大小小的非法傳銷公司如雨后春筍般地涌現出來。以至于到1997年底到1998年初，非法傳銷大肆猖獗，國家對直銷企業幾乎失控。1998年4月21日，國務院頒布了《關于禁止傳銷活動的通知》，對整個傳銷行業全面禁止整頓。

同年6月18日，國家三部委(對外貿易經濟合作部、國家工商行政管理局、國家國內貿易部)發出《關于外商投資傳銷企業轉變銷售方式有關問題的通知》。明文規定：規定外商投資傳銷企業必須轉為店鋪+雇用人員推銷的運作模式。并批準了.安利、雅芳、玫琳凱等10家外商投資直銷企業轉型經營。

20xx年，我國加入WTO。中國政府承諾：以商業方式存在提供的無固定地點批發或者零售服務(包括傳銷)在入世3年后逐步取消限制。

篇12

第二，這一理解符合保護人權的時代潮流。保護人權已經寫進憲法，是依法行政的重要內容，違法行為人的人權同樣應該得到尊重。對涉嫌專門用于傳銷的產品(商品)、工具、設備、原材料等財物進行查封、扣押、是對行政相對人財產權(人權的主要內容之一)的嚴格限制，理應謹慎使用。在以往設有類似行政強制措施的行政法(《無照經營查處取締辦法》唯一例外)中，對行政強制措施實施時間的長短沒有作出規定，即對涉嫌專門用于相關違法活動的產品(商品)、工具、設備、原材料等財物查封、扣押多長時間都不違法，從而導致執法實踐中存在以扣代罰和濫用行政強制措施的現象，以及被查封、扣押的財物被挪用、損壞，嚴重侵犯了行政相對人的財產權。基于此，《條例》規定實施查封、扣押的期限不得超過30日，并應當及時查清事實，在查封、扣押期間作出處理決定，目的就是要規范工商部門在查處傳銷活動中的行政強制行為，保護當事人的合法權益。即將出臺的《行政強制法》也充分體現了這一立法精神，對行政強制措施明確規定了時間要求。

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A　美樂家的模式，被成為消費者直銷行銷模式，簡稱CDM。我們平時所說的多層次直銷稱為MLM，因為美國還沒有相關的機構對這一模式進行管理，所以劃規直銷聯盟。實際上，美樂家的制度和傳統意義的直銷制度并沒有多大區別，只是在操作上有些許不同。至于這一模式能不能適應中國人，尚不能斷言，但我們可以說的是，沒有一種東西是適合所有人的。

Q　如今直銷以單層次為標準，獎金撥出比例也限定在30％以下，這樣的直銷還有魅力嗎?

A　目前只開放單層次，不代表以后也不開放多層次，獎金比例的限制亦然。即使是現在的狀況，也并不能說沒有魅力。一方面，很多公司正在采取可行的變通方式；另一方面，直銷中的教育、培訓等，都是直銷的魅力所在。

Q　聽說國家主管部門成立了直銷監管局，這是一個什么機構啊?

A　中國直銷監管局是一個正廳級、隸屬于國家工商總局的單列部門，原國家工商總局法規司副司長張輝擔任局長。該局下設三個處室，分別是打擊傳銷處、調查研究處和直銷指導處等部門。直銷監管局設立后，各省工商部門也將相應籌建直銷監管處。

Q　我想從事直銷，我應該怎樣選擇直銷公司呢？

A　目前商務部已經批準雅芳為合法直銷公司，而其他有實力的公司也在積極申請直銷牌照的過程中，各大媒體對企業報道也很多，能夠得到牌照的企業基本明朗。因此我們建議，目前的選擇是：已經得到牌照的公司或者得到牌照的可能性比較大的公司。

Q　現在很多公司都宣稱自己已經得到牌照，只是尚未公開，是不是真的啊?